第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
2018-06-13
一,、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1,、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2018年06月01日，電子郵件。
2,、會(huì)議召開時(shí)間：2018年06月13日
3,、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4,、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
5,、會(huì)議召集人：董事長(zhǎng)謝江先生
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)謝江先生
7,、召開情況合法,、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二）會(huì)議出席情況
應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共5人,實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事共5人，缺席本次董事會(huì)決議的董事共0人,。
二,、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司北京清水室內(nèi)設(shè)計(jì)有限公司擬參與司法拍賣的議案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司快速發(fā)展的需求,，全資子公司北京清水室內(nèi)設(shè)計(jì)有限公司,，擬在人民幣5432萬(wàn)元（含）額度以內(nèi)擇機(jī)參與人民法院司法拍賣，競(jìng)拍對(duì)象限于土地及房產(chǎn),。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信的議案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，為滿足公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要,，公司擬向招商銀行股份有限公司北京分行（以下簡(jiǎn)稱“銀行”）申請(qǐng) 3000 萬(wàn)元綜合授信,，期限為一年。北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“擔(dān)保公司”）擬為公司本次申請(qǐng)授信事項(xiàng)提供全額擔(dān)保,。實(shí)際的授信額度以銀行最后審批決定為準(zhǔn),；實(shí)際擔(dān)保金額以公司與擔(dān)保公司簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)須提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司控股股東,、董事長(zhǎng)謝江先生因公司向銀行申請(qǐng)授信事項(xiàng)提供反擔(dān)保的議案》
1,、議案內(nèi)容
因公司擬向銀行申請(qǐng) 3000 萬(wàn)元綜合授信，擔(dān)保公司同意為公司本次申請(qǐng)授信事項(xiàng)提供全額擔(dān)保,。為此,，公司控股股東、實(shí)際控制人謝江先生擬就該銀行授信向擔(dān)保公司提供反擔(dān)保,，反擔(dān)保內(nèi)容包括：個(gè)人房產(chǎn)抵押及個(gè)人連帶責(zé)任保證,。具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年6月13日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2018-035）。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票4票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3,、回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)方董事長(zhǎng)謝江先生回避表決,。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于全資子公司北京清水室內(nèi)設(shè)計(jì)有限公司向關(guān)聯(lián)方借款的議案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，全資子公司北京清水室內(nèi)設(shè)計(jì)有限公司，擬向關(guān)聯(lián)方（包括：控股股東,、董事長(zhǎng)謝江先生,，董事、董事會(huì)秘書,、財(cái)務(wù)總監(jiān)王淑儉先生,，董事、總經(jīng)理程剛先生）借款,，合計(jì)借款金額不超過(guò)人民幣3500萬(wàn)元,，全資子公司北京清水室內(nèi)設(shè)計(jì)有限公司將按照銀行同期貸款利率支付關(guān)聯(lián)方利息。
2,、議案表決結(jié)果：
多名董事因與本議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系而回避,，本次會(huì)議有表決權(quán)的董事人數(shù)不足 3 人，根據(jù)公司章程的規(guī)定,，本議案應(yīng)直接提交公司股東大會(huì)審議,。
3、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（五）審議通過(guò)《公司關(guān)于召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1,、議案內(nèi)容
公司董事會(huì)提請(qǐng)于2018年6月29日上午10：00，在北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會(huì)議室召開2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì),，會(huì)議通知詳見公司于 2018 年6月13日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》（公告編號(hào)：2018-036）,。
2、議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)須提交股東大會(huì)審議,。
三,、備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2018年06月13日
