2018-06-29
一,、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間：2018年6月29日
2,、會議召開地點：北京市海淀區(qū)清華大學學研大廈A407室會議室
3,、會議召開方式：現(xiàn)場
4、會議召集人：董事會
5,、會議主持人：董事長謝江先生
6,、召開情況合法、合規(guī),、合章程性說明：
本次會議召集,、召開、議案審議程序等方面符合有關法律,、行政法規(guī),、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東共14人,，持有表決權的股份34,618,000股，占公司股份總數(shù)的68.55%,。
二,、 議案審議情況
(一)審議否決《關于全資子公司北京清水室內(nèi)設計有限公司擬參與司法拍賣的議案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，結合公司快速發(fā)展的需求，全資子公司北京清水室內(nèi)設計有限公司,，擬在人民幣5432萬元（含）額度以內(nèi)擇機參與人民法院司法拍賣,，競拍對象限于土地及房產(chǎn)。
2,、議案表決結果：
同意股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；反對股數(shù)34,618,000股,，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100.00%,；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%,。
3,、回避表決情況：
本議案不涉及關聯(lián)交易事項,不需要回避表決。
(二)審議否決《關于公司控股股東,、董事長謝江先生因公司向銀行申請授信事項提供反擔保的議案》
1,、議案內(nèi)容
因公司擬向銀行申請 3000 萬元綜合授信，擔保公司同意為公司本次申請授信事項提供全額擔保,。為此,，公司控股股東、實際控制人謝江先生擬就該銀行授信向擔保公司提供反擔保,，反擔保內(nèi)容包括：個人房產(chǎn)抵押及個人連帶責任保證,。具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年6月13日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司偶發(fā)性關聯(lián)交易公告》（公告編號：2018-035）。
2,、議案表決結果：
同意股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；反對股數(shù)15,474,000股,，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100.00%,；棄權股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。
3,、回避表決情況：
本議案涉及關聯(lián)交易事項,關聯(lián)股東謝江先生回避表決,。
(三)審議否決《關于全資子公司北京清水室內(nèi)設計有限公司向關聯(lián)方借款的議案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，全資子公司北京清水室內(nèi)設計有限公司，擬向關聯(lián)方（包括：控股股東,、董事長謝江先生,，董事、董事會秘書,、財務總監(jiān)王淑儉先生,，董事、總經(jīng)理程剛先生）借款,，合計借款金額不超過人民幣3500萬元,，全資子公司北京清水室內(nèi)設計有限公司將按照銀行同期貸款利率支付關聯(lián)方利息。
2,、議案表決結果：
同意股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；反對股數(shù)2,374,000股,，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100.00%,；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%,。
3,、回避表決情況：
本議案涉及關聯(lián)交易事項, 關聯(lián)股東謝江先生、王淑儉先生,、程剛先生回避表決,。
三、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第二次臨時股東大會決議,。
北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2018年6月29日
