2018-07-16
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2018年7月16日
2.會議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長謝江先生
6.召開情況合法,、合規(guī),、合章程性說明：
本次會議召集、召開,、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律,、行政法規(guī)、部門規(guī)章,、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,。
（二）會議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共10人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)33,854,000股,，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的67.03%,。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司控股股東,、董事長謝江先生因公司向銀行申請授信事項(xiàng)提供反擔(dān)保的議案》議案
1.議案內(nèi)容：
因公司擬向銀行申請兩年期 3000 萬元綜合授信,，擔(dān)保公司同意為公司本次申請授信事項(xiàng)提供全額擔(dān)保。為此,，公司控股股東,、實(shí)際控制人謝江先生擬就該銀行授信向擔(dān)保公司提供反擔(dān)保，反擔(dān)保內(nèi)容包括：個人房產(chǎn)抵押及個人連帶責(zé)任保證,。具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年6月29日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2018-040）,。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)14,710,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%,；反對股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,。
3.回避表決情況
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)股東謝江先生回避表決。
三,、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年第三次臨時股東大會決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會
2018年7月16日
