一,、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年8月16日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2018年08月06日以電子郵件方式發(fā)出,。
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)謝江先生
6.召開(kāi)情況合法、合規(guī),、合章程性說(shuō)明：
會(huì)議的召集,、召開(kāi)以及議案的審議程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事5人,，實(shí)際出席董事5人,。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《公司2018年半年度報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2018年半年度報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年8月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-045）,。
2.議案表決結(jié)果：同意5票,；反對(duì)0票；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議,。
（二）審議通過(guò)《公司2018年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2018年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年8月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-046）,。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《公司2018年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2018年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年8月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年半年度利潤(rùn)分配預(yù)案》（公告編號(hào)：2018-047）,。
2.議案表決結(jié)果：同意5票,；反對(duì)0票；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
1.議案內(nèi)容：
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年8月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司會(huì)計(jì)政策變更公告》（公告編號(hào)：2018-048）,。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議,。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于變更全資子公司營(yíng)業(yè)期限的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，由于本公司的全資子公司“北京清水室內(nèi)設(shè)計(jì)有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“清水室內(nèi)”）的營(yíng)業(yè)期限將于近期期滿,，董事會(huì)擬變更清水室內(nèi)的營(yíng)業(yè)期限,，詳細(xì)內(nèi)容如下：
變更前營(yíng)業(yè)期限：1998年12月22日至2018年12月21日
擬變更營(yíng)業(yè)期限：1998年12月22日至長(zhǎng)期（暫定，最終期限以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）
2.議案表決結(jié)果：同意5票,；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司董事會(huì)提請(qǐng)于2018年9月3日上午10：00,，在北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會(huì)議室召開(kāi)2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì),，會(huì)議通知詳見(jiàn)公司于2018年8月17日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2018-049）。
2.議案表決結(jié)果：同意5票,；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三,、備查文件目錄
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議,。
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2018年8月17日
