一,、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2018年8月16日
2.會議召開地點：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2018年08月06日以電子郵件方式發(fā)出,。
5.會議主持人：股東代表監(jiān)事朱愛霞女士
6.召開情況合法,、合規(guī)、合章程性說明：
會議的召集,、召開以及議案的審議程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席監(jiān)事3人,，實際出席監(jiān)事2人,，監(jiān)事會主席羅四維因出差缺席，未委托其他監(jiān)事代為表決,。
二,、議案審議情況
（一）審議通過《公司2018年半年度報告》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2018年半年度報告》內(nèi)容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2018年半年度報告》（公告編號：2018-045）。
2.議案表決結(jié)果：同意2票,；反對0票,；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）審議通過《公司2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內(nèi)容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2018年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-046）,。
2.議案表決結(jié)果：同意2票,；反對0票；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議,。
（三）審議通過《公司2018年半年度利潤分配預(yù)案》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2018年半年度利潤分配預(yù)案》內(nèi)容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2018年半年度利潤分配預(yù)案》（公告編號：2018-047）,。
2.議案表決結(jié)果：同意2票；反對0票,；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議,。
（四）審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》
1.議案內(nèi)容：
《關(guān)于會計政策變更的議案》內(nèi)容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司會計政策變更公告》（公告編號：2018-048）。
2.議案表決結(jié)果：同意2票,；反對0票,；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三,、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第二屆監(jiān)事會第三次會議決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
監(jiān)事會
2018年8月17日
