2018-08-17
一,、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2018年第四次臨時股東大會,。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（二）會議召開的合法性,、合規(guī)性
本次臨時股東大會會議召開符合有關法律,、行政法規(guī),、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議召開無需相關部門批準,。
（三）會議召開日期和時間
本次會議召開時間：2018年9月3日10:00,。
預計會期0.5天。
（四）會議召開方式
本次會議采用現場方式召開,。
本次股東大會除現場投票方式外,不設其他投票方式,。
（五）出席對象
1.股權登記日持有公司股份的股東。
本次股東大會的股權登記日為2018年8月29日,，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利,，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議,、參加表決,，該股東代理人不必是本公司股東。
2.本公司董事,、監(jiān)事,、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（六）會議地點
北京市海淀區(qū)清華大學學研大廈A407室會議室,。
二,、會議審議事項
（一）審議《公司2018 年半年度利潤分配預案》
《公司2018年半年度利潤分配預案》內容詳見公司于2018年8月17日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年半年度利潤分配預案》（公告編號：2018-047）。
三,、會議登記方法
（一）登記方式
股東須持本人身份證,、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的,，須持本人身份證,、委托人股東賬戶卡和授權委托書進行登記。
1,、法人股東代表憑法人證券賬戶卡,、法定代表人證明書或法定代表人授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和出席者身份證辦理登記,；
2,、自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡,、持股憑證辦理登記,；
3、委托代理人憑本人身份證,、授權委托書、委托人身份證復印件,、委托人證券賬戶卡辦理登記,；
4、辦理登記手續(xù)，可用信函,、傳真或上門方式進行登記,，不受理電話登記。
（二）登記時間：2018年8月30日-8月31日10:00-16:00,。
（三）登記地點：北京市海淀區(qū)清華大學學研大廈A407室會議室,。
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王淑儉
聯(lián)系電話：010-62780880
傳真：010-62780782
地址：北京市海淀區(qū)清華大學學研大廈A407室
郵編：100084
（二）會議費用：與會股東交通及食宿費用自理,。
（三）臨時提案
如有臨時提案請于股東大會召開十日前提交,。
五、備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議,；
（二）北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆監(jiān)事會第三次會議決議,。
北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2018年8月17日
