一,、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年10月29日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2018年10月18日以電子郵件方式發(fā)出。
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)謝江先生
6.召開(kāi)情況合法,、合規(guī),、合章程性說(shuō)明：
會(huì)議的召集、召開(kāi)以及議案的審議程序符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席董事5人,。
二,、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《公司2018年第三季度報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2018年第三季度報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年10月29日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年第三季度報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-054）。
2.議案表決結(jié)果：同意5票,；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，為滿足公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，公司擬向招商銀行股份有限公司北京分行（以下簡(jiǎn)稱“銀行”）申請(qǐng) 2000 萬(wàn)元綜合授信,，期限為三年,。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議,。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司控股股東、董事長(zhǎng)謝江先生因公司向銀行申請(qǐng)授信事項(xiàng)提供擔(dān)保的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，為滿足公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，公司擬向招商銀行股份有限公司北京分行（以下簡(jiǎn)稱“銀行”）申請(qǐng) 2000 萬(wàn)元綜合授信,，期限為三年,。公司控股股東、實(shí)際控制人謝江先生擬就該綜合授信向銀行提供擔(dān)保,，擔(dān)保內(nèi)容包括：個(gè)人房產(chǎn)抵押及個(gè)人連帶責(zé)任保證,。具體事項(xiàng)以公司,、關(guān)聯(lián)方與銀行簽訂的相關(guān)協(xié)議為準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2018 年10月29日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2018-055）,。
2.議案表決結(jié)果：同意4票,；反對(duì)0票；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，關(guān)聯(lián)方董事長(zhǎng)謝江先生回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司租用關(guān)聯(lián)方辦公用房的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，為滿足本公司（北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)有限公司,，以下簡(jiǎn)稱“清水愛(ài)派”）、控股子公司澳斯派克（北京）景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“澳斯派克”）經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要,，清水愛(ài)派,、澳斯派克擬向關(guān)聯(lián)方北京清水永華科技有限公司租用辦公用房。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2018 年10月29日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2018-055）,。
2.議案表決結(jié)果：同意0票,；反對(duì)0票；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
多名董事因與本議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系而回避,，本次會(huì)議有表決權(quán)的董事人數(shù)不足 3 人，根據(jù)公司章程的規(guī)定,，本議案應(yīng)直接提交公司股東大會(huì)審議,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司及控股子公司變更經(jīng)營(yíng)及注冊(cè)地址的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，為滿足本公司（北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)有限公司，以下簡(jiǎn)稱“清水愛(ài)派”）,、控股子公司澳斯派克（北京）景觀規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“澳斯派克”）經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要,，擬變更清水愛(ài)派、澳斯派克的經(jīng)營(yíng)及注冊(cè)地址,，詳細(xì)內(nèi)容如下：
清水愛(ài)派變更前經(jīng)營(yíng)及注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
擬變更為：北京市海淀區(qū)蘇州街3號(hào)（大恒科技大廈）8層802-A01（暫定,，以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）
澳斯派克變更前經(jīng)營(yíng)及注冊(cè)地址：北京市海淀區(qū)清華園內(nèi)清華大學(xué)學(xué)研綜合樓A座406室
擬變更為：北京市海淀區(qū)蘇州街3號(hào)（大恒科技大廈）8層802-B01（暫定，以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）
2.議案表決結(jié)果：同意5票,；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議,。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司實(shí)際情況,并結(jié)合未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,需對(duì)《公司章程》的部分條款進(jìn)行修改,具體修改內(nèi)容如下:
一、原第一章第四條：
公司住所：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室,。
修改為：
公司住所：北京市海淀區(qū)蘇州街3號(hào)（大恒科技大廈）8層802-A01（暫定,，以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）。
《公司章程》其他條款未有修改,。
2.議案表決結(jié)果：同意5票,；反對(duì)0票；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于提高公司委托理財(cái)?shù)念~度及期限的議案》
1.議案內(nèi)容：
《關(guān)于提高公司委托理財(cái)?shù)念~度及期限的議案》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年10月29日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司關(guān)于提高公司委托理財(cái)?shù)念~度及期限的公告》（公告編號(hào)：2018-056）,。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立武漢分公司的議案》議案
1.議案內(nèi)容：
《關(guān)于設(shè)立武漢分公司的議案》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年10月29日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司關(guān)于設(shè)立分公司的公告》（公告編號(hào)：2018-057）。
2.議案表決結(jié)果：同意5票,；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司董事會(huì)提請(qǐng)于2018年11月14日上午10：00,，在北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會(huì)議室召開(kāi)2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì),，會(huì)議通知詳見(jiàn)公司于2018年10月29日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2018-058）。
2.議案表決結(jié)果：同意5票,；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三,、備查文件目錄
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議,。
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2018年10月29日
