2018-10-29
一,、概述
（一）基本情況
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要,，擬在武漢市設(shè)立北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司武漢分公司。
（二）審議和表決情況
2018 年10月29日,，公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議,，出席會(huì)議董事5人,，以投票表決方式審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立武漢分公司的議案》，表決結(jié)果：同意5票,，反對(duì)0票,，棄權(quán)0票。根據(jù)《公司章程》第九十八條的規(guī)定,，由董事會(huì)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,，故此議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
二,、擬設(shè)立分公司的基本情況
分公司的名稱：北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司武漢分公司（暫定,，最終名稱以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）
類型：股份有限公司分公司
分公司負(fù)責(zé)人：王立
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：湖北省武漢市洪山區(qū)書(shū)城路26號(hào)A棟三層323（最終以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）
經(jīng)營(yíng)范圍：與公司經(jīng)營(yíng)范圍一致（具體以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）
三、設(shè)立分公司的目的,、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
（一）設(shè)立分公司的目的
公司設(shè)立武漢分公司,，目的是為了更好地開(kāi)拓湖北省市場(chǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力,。
（二）設(shè)立分公司可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次設(shè)立分公司是根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略需要提出的,，是從公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)所做出的慎重決策，但可能存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),、管理風(fēng)險(xiǎn),。本公司將加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范，以不斷適應(yīng)市場(chǎng)變化及業(yè)務(wù)的要求,，確保公司的投資安全,。
（三）設(shè)立分公司對(duì)公司的未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響
本次設(shè)立武漢分公司可進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，從公司長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看,，對(duì)公司的業(yè)績(jī)提升,、利潤(rùn)增長(zhǎng)有積極正面影響 ，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形,。
上述分公司的設(shè)立將按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù),，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn),。
四,、備查文件目錄
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議。
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2018年10月29日
