2018-10-30
一,、董事會(huì)召開情況
（一）召開情況
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年10月29日召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議,，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》， 并同意將該議案提交公司股東大會(huì)表決,。
（二）會(huì)議召開的合法,、合規(guī)性
本次董事會(huì)會(huì)議的召集,、召開以及議案的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
二,、修訂內(nèi)容
根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,，公司擬修訂《公司章程》的部分條款,，修訂對(duì)照如下：
原規(guī)定
修訂后
第一章第四條：
公司住所：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室。 第一章第四條：
公司住所：北京市海淀區(qū)蘇州街3號(hào)（大恒科技大廈）8層802-A01
是否涉及到公司注冊(cè)地址的變更：√是 □否
變更前公司注冊(cè)地址為：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室,。
擬變更公司注冊(cè)地址為：北京市海淀區(qū)蘇州街3號(hào)（大恒科技大廈）8層802-A01,。
除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變,，前述內(nèi)容尚需提交公司股東大會(huì)審議,，具體以工商行政管理部門登記為準(zhǔn)。
三,、對(duì)公司的影響
本次修訂《公司章程》對(duì)公司生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)等方面沒(méi)有不利影響。
四,、備查文件
（一）北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議,；
（二）原《公司章程》及修訂后的《公司章程》。
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2018年10月30日
