一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2018年11月14日
2.會議召開地點：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：董事長謝江先生
6.召開情況合法,、合規(guī),、合章程性說明：
本次會議召集,、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律,、行政法規(guī)、部門規(guī)章,、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東共14人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)34,746,000股,，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的68.80%,。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司控股股東,、董事長謝江先生因公司向銀行申請授信事項提供擔(dān)保的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，為滿足公司經(jīng)營和發(fā)展需要,，公司擬向招商銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱“銀行”）申請 2000 萬元綜合授信,，期限為三年。公司控股股東,、實際控制人謝江先生擬就該綜合授信向銀行提供擔(dān)保,，擔(dān)保內(nèi)容包括：個人房產(chǎn)抵押及個人連帶責(zé)任保證。具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年10月29日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2018-055）,。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)15,602,000股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,。
3.回避表決情況
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,，關(guān)聯(lián)股東謝江先生回避表決。
（二）審議通過《關(guān)于公司及控股子公司租用關(guān)聯(lián)方辦公用房的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，為滿足本公司（北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司，以下簡稱“清水愛派”）,、控股子公司澳斯派克（北京）景觀規(guī)劃設(shè)計有限公司（以下簡稱“澳斯派克”）經(jīng)營和發(fā)展需要,，清水愛派、澳斯派克擬向關(guān)聯(lián)方北京清水永華科技有限公司租用辦公用房,。具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年10月29日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號：2018-055）,。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)2,502,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%,；反對股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,。
3.回避表決情況
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,，關(guān)聯(lián)股東謝江先生、王淑儉先生,、程剛先生回避表決,。
（三）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司實際情況,并結(jié)合未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要,需對《公司章程》的部分條款進行修改。具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年10月30日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（公告編號：2018-059）,。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)34,746,000股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不需要回避表決。
（四）審議通過《關(guān)于提高公司委托理財?shù)念~度及期限的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司第一屆董事會第十四次會議審議通過了《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司關(guān)于利用公司閑置資金委托理財?shù)淖h案》,，第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司關(guān)于提高公司委托理財?shù)念~度及期限的議案》并經(jīng)2017年第一次臨時股東大會批準(zhǔn),，但隨著公司規(guī)模擴張，總資產(chǎn),、凈資產(chǎn)及流動資金的不斷增加,，為提高公司資金的使用效率，增加投資收益,，在不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,，并確保公司經(jīng)營需求的前提下，公司擬提高利用閑置自有資金委托理財?shù)念~度及期限,，獲取額外的資金收益,。具體內(nèi)容詳見公司于 2018 年10月29日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司關(guān)于提高公司委托理財?shù)念~度及期限的公告》（公告編號：2018-056）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)34,746,000股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%,；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不需要回避表決,。
三、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2018年第五次臨時股東大會決議。
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2018年11月14日
