一、
會議召開和出席情況
（一）
會議召開情況
1.
會議召開時間：2019年4月15日
2.
會議召開地點：北京市海淀區(qū)蘇州街3號8層802-A01
3.
會議召開方式：現(xiàn)場
4.
發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2019年4月4日以電子郵件方式發(fā)出,。
5.
會議主持人：董事長謝江先生
6.
召開情況合法,、合規(guī),、合章程性說明：
會議的召集,、召開以及議案的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二）
會議出席情況
會議應(yīng)出席董事5人,，實際出席董事5人。
二,、
議案審議情況
（一）
審議通過《公司2018年度總經(jīng)理工作報告》議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《公司2018年度總經(jīng)理工作報告》。
2.議案表決結(jié)果：同意5票,；反對0票,；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（二）
審議通過《公司2018年度董事會工作報告》議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《公司2018年度董事會工作報告》。
2.議案表決結(jié)果：同意5票,；反對0票,；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）
審議通過《公司2018年年度報告》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2018年年度報告》內(nèi)容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2018年年度報告》（公告編號：2019-007）,。
2.議案表決結(jié)果：同意5票,；反對0票；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議,。
（四）
審議通過《公司2018年年度報告摘要》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2018年年度報告摘要》內(nèi)容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2018年年度報告摘要》（公告編號：2019-008）,。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票,；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議,。
（五）
審議通過《公司2018年度財務(wù)決算報告》議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《公司2018年度財務(wù)決算報告》,。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票,；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議,。
（六）
審議通過《公司2018年度利潤分配預(yù)案》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2018年度利潤分配預(yù)案》內(nèi)容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2018年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號：2019-009）,。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票,；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議,。
（七）
審議通過《公司2019年度財務(wù)預(yù)算方案》議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《公司2019年度財務(wù)預(yù)算方案》,。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票,；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議,。
（八）
審議通過《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》議案
1.議案內(nèi)容：
《2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》內(nèi)容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2018年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2019-010）。
2.議案表決結(jié)果：同意5票,；反對0票,；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（九）
審議《公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計方案》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計方案》內(nèi)容詳見公司于2019年4月16日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》（公告編號：2019-011）,。
2.回避表決情況
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，關(guān)聯(lián)董事謝江先生、王淑儉先生,、程剛先生,、趙力明女士均回避表決。
3.議案表決結(jié)果：
因非關(guān)聯(lián)董事不足半數(shù),，本議案直接提交股東大會審議,。
（十）
審議通過《公司關(guān)于召開2018年年度股東大會的議案》議案
1.議案內(nèi)容：
公司董事會提請于2019年5月6日上午10：00，在北京市海淀區(qū)蘇州街3號8層802-A01會議室召開2018年年度股東大會,，會議通知詳見公司于 2019 年 4 月16日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2018年年度股東大會的通知公告》（公告編號：2019-012）,。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票,；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議,。
三、
備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2019年4月16日
