第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
2019-04-16
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一） 會(huì)議召開(kāi)情況
1. 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2019年4月15日
2. 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)蘇州街3號(hào)8層802-A01
3. 會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
4. 發(fā)出監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2019年4月4日以電子郵件方式發(fā)出,。
5. 會(huì)議主持人：監(jiān)事會(huì)主席羅四維先生
6. 召開(kāi)情況合法,、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二） 會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人,。
二,、 議案審議情況
（一） 審議通過(guò)《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《公司2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,。
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（二） 審議通過(guò)《公司2018年年度報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2018年年度報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年4月16日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2019-007）。
2.議案表決結(jié)果：同意3票,；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三） 審議通過(guò)《公司2018年年度報(bào)告摘要》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2018年年度報(bào)告摘要》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年4月16日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2019-008）,。
2.議案表決結(jié)果：同意3票,；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四） 審議通過(guò)《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《公司2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
2.議案表決結(jié)果：同意3票,；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五） 審議通過(guò)《公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2018年度利潤(rùn)分配預(yù)案》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年4月16日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號(hào)：2019-009）,。
2.議案表決結(jié)果：同意3票,；反對(duì)0票；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（六） 審議通過(guò)《公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》議案
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，審議《公司2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》,。
2.議案表決結(jié)果：同意3票,；反對(duì)0票；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（七） 審議通過(guò)《2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》議案
1.議案內(nèi)容：
《2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年4月16日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2019-010）,。
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議,。
（八） 審議通過(guò)《公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2019年4月16日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2019年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)：2019-011）。
2.議案表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票,；棄權(quán)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
三、 備查文件目錄
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議,。北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議,。
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