北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司高級(jí)管理人員變動(dòng)公告
2016-04-25
一,、任免基本情況
（一）程序履行的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2016年3月11日審議并通過(guò)：
任命楊偉勤先生為公司設(shè)計(jì)總監(jiān),，任職期限為2016年3月11日至2018年4月,。
本次會(huì)議召開(kāi)10日前以電子郵件方式通知全體董事，實(shí)際到會(huì)董事5人,。
以上決議5票同意,，0票反對(duì)，0票棄權(quán),。
（二）被任免董監(jiān)高的基本情況
該任命設(shè)計(jì)總監(jiān)楊偉勤先生持有公司股份0股,，占公司股本的0.00%。
（三）任命/免職的原因
1,、因公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)管理需要,。
2、根據(jù)公司于2016 年4 月21 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2015年年度股東大會(huì)決議公告》（公告編號(hào)：2016-015）里審議通過(guò)的《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》中,，新增設(shè)計(jì)總監(jiān)為公司高級(jí)管理人員,。據(jù)此，股東大會(huì)審議通過(guò)該章程修訂案后公司設(shè)計(jì)總監(jiān)楊偉勤先生任公司高級(jí)管理人員,。
二,、上述人員的任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響
（一）對(duì)公司董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）成員人數(shù)的影響
上述管理人員任免符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不影響公司董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）的成員人數(shù),。
（二）對(duì)公司生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)上的影響
通過(guò)這次調(diào)整,有利于布局公司發(fā)展戰(zhàn)略,進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu),提升公司的規(guī)范化運(yùn)作水平。
三,、備查文件目錄
（一）《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
（二）《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》
（三）《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2015年年度股東大會(huì)會(huì)議決議》
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2016年4月25日
附錄：
楊偉勤簡(jiǎn)歷：男,，1978年12月出生,，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán),，專(zhuān)科學(xué)歷,。2003年3月至2004年9月任北京清水室內(nèi)設(shè)計(jì)有限公司設(shè)計(jì)師,；2004年9月至2010年12月任北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)有限公司室內(nèi)設(shè)計(jì)部主任設(shè)計(jì)師,；2011年1月至2015年4月任北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)有限公司裝飾設(shè)計(jì)工程部副經(jīng)理；2015年4月至2016年1月任北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司裝飾設(shè)計(jì)工程部副經(jīng)理,；2016年1月至今任北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司室內(nèi)設(shè)計(jì)部經(jīng)理,；2016年3月至今任北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司室內(nèi)設(shè)計(jì)部設(shè)計(jì)總監(jiān)。
