2019-04-26
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：2019年4月26日
2. 會議召開地點：北京市海淀區(qū)蘇州街3號8層802-A01
3. 會議召開方式：現(xiàn)場
4. 發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2019年4月15日以電子郵件方式發(fā)出,。
5. 會議主持人：董事長謝江先生
6. 召開情況合法,、合規(guī)、合章程性說明：
會議的召集,、召開以及議案的審議程序符合有關法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（二） 會議出席情況
會議應出席董事5人,，實際出席董事5人,。
二、 議案審議情況
（一） 審議通過《公司2019年第一季度報告》議案
1.議案內(nèi)容：
《公司2019年第一季度報告》內(nèi)容詳見公司于2019年4月26日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設計股份有限公司2019年第一季度報告》（公告編號：2019-016）,。
2.議案表決結(jié)果：同意5票,；反對0票；棄權0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議,。
三,、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設計股份有限公司第二屆董事會第八次會議決議。
北京清水愛派建筑設計股份有限公司
董事會
2019年4月26日
