一,、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2016年8月8日,，電子郵件,。
2、會(huì)議召開時(shí)間：2016年8月18日
3,、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4,、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
5、會(huì)議召集人：董事長(zhǎng)謝江先生
6,、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)謝江先生
7,、召開情況合法、合規(guī),、合章程性說明：會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共5人,實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事（包括委托出席的董事人數(shù)）共5人,，缺席本次董事會(huì)決議的董事共0人,。
委托他人出席的董事姓名為郭紅政，不能親自出席會(huì)議的原因?yàn)槌霾钔獾?，受托董事姓名為王淑儉,。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于免去楊錚先生北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司董事會(huì)秘書職務(wù)的議案》
1.議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀及未來發(fā)展需要，公司董事會(huì)免去楊錚先生公司董事會(huì)秘書職務(wù),。
2.議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無須提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于任命王淑儉先生擔(dān)任北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司董事會(huì)秘書職務(wù)的議案》
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀及未來發(fā)展需要,，公司董事會(huì)任命王淑儉先生擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù)。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無須提交股東大會(huì)審議,。
（三）審議通過《公司2016年半年度報(bào)告》議案
1. 議案內(nèi)容
《公司2016年半年度報(bào)告》內(nèi)容詳見公司于 2016 年 8 月 18 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2016-027）。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無須提交股東大會(huì)審議,。
（四）審議通過《關(guān)于修改<北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司信息披露管理制度>的議案》
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀及未來發(fā)展需要，對(duì)《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司信息披露管理制度》進(jìn)行2016年第一次修訂,。修訂后的信息披露管理制度詳見公司于 2016 年 8 月 18 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司信息披露管理制度（2016年第一次修訂）》（公告編號(hào)：2016-028）,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無須提交股東大會(huì)審議,。
三,、備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；
（二）《公司2016年半年度報(bào)告》,；
（三）《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司信息披露管理制度（2016年第一次修訂）》,。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2016年8月18日
