一,、任免基本情況
（一）程序履行的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2016年8月18日審議并通過(guò)：
免去楊錚先生董事會(huì)秘書(shū)職務(wù),。
任命王淑儉先生為公司董事會(huì)秘書(shū),，任職期限自2016年8月18日至2018年4月。
本次會(huì)議召開(kāi)10日前以電子郵件方式通知全體董事,，實(shí)際到會(huì)董事5人,。到會(huì)人持有公司股份19,104,000股，占股份總數(shù)的82.91%,，會(huì)議由董事長(zhǎng)謝江先生主持,。
以上決議表決情況為：
5票同意，0票反對(duì),，0票棄權(quán),。
（二）被任免董監(jiān)高的基本情況
該免職董事會(huì)秘書(shū)楊錚先生持有公司股份142,000股，占公司股本的0.62%,，該免職生效后,，楊錚先生任然作為公司高級(jí)管理人員繼續(xù)擔(dān)任設(shè)計(jì)總監(jiān)職務(wù)。
該任命董事會(huì)秘書(shū)王淑儉先生持有公司股份4,018,000股,，占公司股本的17.44%,。
王淑儉簡(jiǎn)歷：男，1973年9月出生,，中國(guó)國(guó)籍,，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷,。1998年12月至2003年9月任北京清水室內(nèi)設(shè)計(jì)有限公司副經(jīng)理,；2003年9月至2004年9月任和熙建筑有限公司副總經(jīng)理；2004年9月至2008年3月任北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)有限公司副總經(jīng)理,；2008年3月至2015年4月任北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)有限公司總經(jīng)理,；2015年4月至2016年3月任北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)有限公司董事、總經(jīng)理及財(cái)務(wù)總監(jiān),；現(xiàn)任股份公司董事,、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
（三）任命/免職的原因
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)管理需要,。
二,、上述人員的任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響
（一）對(duì)公司董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）成員人數(shù)的影響
上述管理人員任免符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不影響公司董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）的成員人數(shù),。
（二）對(duì)公司生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)上的影響
楊錚先生免去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)后，繼續(xù)擔(dān)任設(shè)計(jì)總監(jiān)職務(wù),，并能集中精力管理設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),，對(duì)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)沒(méi)有不利影響,。
三,、備查文件目錄
《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議》
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2016年8月18日
