一,、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1,、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2016年8月29日，電子郵件。
2,、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年9月9日
3,、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
5,、會(huì)議召集人：董事長(zhǎng)謝江先生
6,、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)謝江先生
7、召開(kāi)情況合法,、合規(guī),、合章程性說(shuō)明：會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二）會(huì)議出席情況
應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共5人,實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事（包括委托出席的董事人數(shù)）共5人,，缺席本次董事會(huì)決議的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名為郭紅政,，不能親自出席會(huì)議的原因?yàn)槌霾钔獾?，受托董事姓名為王淑儉。
二,、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于通過(guò)<北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司募集資金管理制度>的議案》,，并提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；
1.議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展需要，制定《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司募集資金管理制度》,。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于 2016 年 9月 13日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司募集資金管理制度》（公告編號(hào)：2016-031）。
2.議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚須提交股東大會(huì)審議,。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的議案》；
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī),、本公司《公司章程》及本公司制定的《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，設(shè)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù),。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)須提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案》，并提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn),；
1. 議案內(nèi)容
郭紅政先生,、朱愛(ài)霞女士因故申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)成員一職。公司董事會(huì)提名楊錚先生,、趙力明女士為公司本屆董事會(huì)董事候選人,任期至本屆董事會(huì)期滿(mǎn)為止,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚須提交股東大會(huì)審議,。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)?jiān)黾庸窘?jīng)營(yíng)范圍的議案》,，并提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)；
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展需要，向主管部門(mén)申請(qǐng)?jiān)黾庸窘?jīng)營(yíng)范圍,。
原經(jīng)營(yíng)范圍：
承擔(dān)各類(lèi)工業(yè)與民用建筑的設(shè)計(jì)與技術(shù)咨詢(xún),，室內(nèi)裝飾工程的設(shè)計(jì)與施工。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)：依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)：不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）
擬申請(qǐng)?jiān)黾雍蟮慕?jīng)營(yíng)范圍（以工商登記為準(zhǔn)）：
國(guó)內(nèi)外各類(lèi)工業(yè)與民用建設(shè)項(xiàng)目的工程咨詢(xún),、工程設(shè)計(jì),；建筑裝飾工程的設(shè)計(jì)與施工；城市規(guī)劃設(shè)計(jì)與咨詢(xún),；景觀園林規(guī)劃設(shè)計(jì)與施工,；室內(nèi)外照明工程設(shè)計(jì)與施工；建筑幕墻設(shè)計(jì)與施工,；環(huán)保工程設(shè)計(jì)與施工,；項(xiàng)目管理、工程總承包及所需的建筑新型技術(shù)轉(zhuǎn)讓及材料,、設(shè)備的進(jìn)出口,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚須提交股東大會(huì)審議,。
（五）審議通過(guò)《公司關(guān)于召開(kāi)2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》,。
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)提請(qǐng)于2016年9月29日上午10：00,，在北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會(huì)議室召開(kāi)公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì),。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)須提交股東大會(huì)審議,。
三,、備查文件目錄
（一）北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議；
（二）《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司募集資金管理制度》,。
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2016年9月13日
