一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2016年第一次臨時(shí)股東大會,。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會,。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次年度股東大會會議召開符合有關(guān)法律,、行政法規(guī),、部門規(guī)章,、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn),。
（四）會議召開日期和時(shí)間
開始時(shí)間：2016年9月29日10:00
結(jié)束時(shí)間：2016年9月29日12:00
（五）會議召開方式：現(xiàn)場,。
（六）出席對象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東,。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年9月26日,。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東,。
2,、本公司董事、監(jiān)事,、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人,。
（七）會議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會議室。
二,、會議審議事項(xiàng)
（一）《關(guān)于通過<北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司募集資金管理制度>的議案》,；
（二）《關(guān)于調(diào)整公司董事會成員的議案》；
（三）《關(guān)于申請?jiān)黾庸窘?jīng)營范圍的議案》,。
三,、會議登記方法
（一）登記方式
股東須持本人身份證、股東賬戶卡進(jìn)行登記,；委托代理人出席會議的,，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進(jìn)行登記,。
1,、法人股東代表憑法人證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書,、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記,；
2、自然人股東持本人身份證,、證券賬戶卡,、持股憑證辦理登記；
3,、委托代理人憑本人身份證,、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件,、委托人證券賬戶卡辦理登記,；
4、辦理登記手續(xù),，可用信函,、傳真或上門方式進(jìn)行登記,，不受理電話登記。
（二）登記時(shí)間:2016年9月26日-28日10:00-16:00
（三）登記地點(diǎn)
北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會議室,。
四,、其他
（一）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王淑儉
聯(lián)系電話：010-62780880
傳真：010-62780782
地址：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
郵編：100084
（二）會議費(fèi)用：與會股東交通及食宿費(fèi)用自理。
五,、備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆董事會第十一次會議決議,；
（二）《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司募集資金使用管理辦法》。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會
2016年9月13日
