一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1,、會議通知的時間和方式：2016年9月9日,，電子郵件。
2,、會議召開時間：2016年9月19日
3,、會議召開地點：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4、會議召開方式：現(xiàn)場
5,、會議召集人：董事長謝江先生
6,、會議主持人：董事長謝江先生
7、召開情況合法,、合規(guī),、合章程性說明：會議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共5人,實際出席本次董事會會議的董事（包括委托出席的董事人數(shù)）共5人,，缺席本次董事會決議的董事共0人,。
委托他人出席的董事姓名為郭紅政，不能親自出席會議的原因為出差外地,，受托董事姓名為王淑儉,。
二、議案審議情況
（一）審議通過《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》,；
1.議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)、本公司《公司章程》及本公司制定的《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定,，制定《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。詳細內(nèi)容見公司于 2016 年 9月 20日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2016-035）,。
2.議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于簽訂<募集資金三方監(jiān)管協(xié)議>的議案》,。
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)、本公司《公司章程》及本公司制定的《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定,，與銀行,、主辦券商簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議,。
三、備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第一屆董事會第十三次會議決議,；
（二）《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》,；
（三）《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2016年9月20日
