一,、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1,、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2016年9月13日,，電子郵件,。
2,、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年9月23日
3,、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4,、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
5,、會(huì)議召集人：董事長(zhǎng)謝江先生
6,、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)謝江先生
7,、召開(kāi)情況合法、合規(guī),、合章程性說(shuō)明：會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共5人,實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事（包括委托出席的董事人數(shù)）共5人，缺席本次董事會(huì)決議的董事共0人,。
委托他人出席的董事姓名為郭紅政,，不能親自出席會(huì)議的原因?yàn)槌霾钔獾兀芡卸滦彰麨橥跏鐑€,。
二,、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司關(guān)于利用公司閑置資金委托理財(cái)?shù)淖h案》。
1.議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī),、本公司《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，為提高公司資金的使用效率,，增加投資收益,，在不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常發(fā)展，并確保公司經(jīng)營(yíng)需求的前提下,，公司擬利用自有閑置資金委托理財(cái)獲取額外的資金收益,。詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司于 2016 年 9月 23日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司關(guān)于公司委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2016-038）。
2.議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3.回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)須提交股東大會(huì)審議,。
三、備查文件目錄
（一）北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議,。
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2016年9月23日
