一,、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1,、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年9月29日
2,、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會(huì)議室
3,、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
4,、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5,、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)謝江
6,、召開(kāi)情況合法,、合規(guī),、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議召集,、召開(kāi)、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律,、行政法規(guī),、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共19人,，持有表決權(quán)的股份19,063,000股，占公司股份總數(shù)的82.73%,。
二,、議案審議情況
(一)審議通過(guò)《關(guān)于通過(guò)<北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司募集資金管理制度>的議案》
1.議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展需要,，審議《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司募集資金管理制度》。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)19,063,000股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%,；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),。
(二)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員的議案》
1.議案內(nèi)容
郭紅政先生,、朱愛(ài)霞女士因故申請(qǐng)辭去公司董事會(huì)成員一職。公司董事會(huì)提名楊錚先生,、趙力明女士為公司本屆董事會(huì)董事候選人,任期至本屆董事會(huì)期滿為止,。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)19,063,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%,；反對(duì)股數(shù)0股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
(三)審議通過(guò)《關(guān)于申請(qǐng)?jiān)黾庸窘?jīng)營(yíng)范圍的議案》
1.議案內(nèi)容
根據(jù)公司實(shí)際情況,并結(jié)合未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展需要,向主管部門申請(qǐng)?jiān)黾庸窘?jīng)營(yíng)范圍,具體內(nèi)容如下:
原經(jīng)營(yíng)范圍：
承擔(dān)各類工業(yè)與民用建筑的設(shè)計(jì)與技術(shù)咨詢，室內(nèi)裝飾工程的設(shè)計(jì)與施工,。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)：依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)：不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。）
擬申請(qǐng)?jiān)黾雍蟮慕?jīng)營(yíng)范圍（以工商登記為準(zhǔn)）：
國(guó)內(nèi)外各類工業(yè)與民用建設(shè)項(xiàng)目的工程咨詢,、工程設(shè)計(jì)；建筑裝飾工程的設(shè)計(jì)與施工,；城市規(guī)劃設(shè)計(jì)與咨詢,；景觀園林規(guī)劃設(shè)計(jì)與施工；室內(nèi)外照明工程設(shè)計(jì)與施工,；建筑幕墻設(shè)計(jì)與施工,；環(huán)保工程設(shè)計(jì)與施工；項(xiàng)目管理,、工程總承包及所需的建筑新型技術(shù)轉(zhuǎn)讓及材料,、設(shè)備的進(jìn)出口。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)19,063,000股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%,；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),。
四,、備查文件目錄
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》；
（二）《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司募集資金管理制度》,。
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2016年9月29日
