一,、任免基本情況
（一）程序履行的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,，公司2016年第一次臨時股東大會于2016年9月29日審議并通過：
任命楊錚先生、趙力明女士為公司董事，任期至本屆董事會期滿為止,。
本次會議召開10日前以公告方式通知全體股東,，實際到會股東19人,。到會人持有公司股份19,063,000股,，占股份總數(shù)的82.73%，會議由董事長謝江主持,。
以上決議表決情況為：
同意股數(shù)19,063,000股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
（二）被任免董監(jiān)高的基本情況
新任董事楊錚先生持有公司股份142,000股,，占公司股本的0.62%,；新任董事趙力明女士持有公司股份240,000股，占公司股本的1.04%,。
（三）任命/免職的原因
原董事郭紅政先生,、朱愛霞女士因故申請辭去公司董事會成員一職，需重新任命董事,。
二,、上述人員的任免對公司產(chǎn)生的影響
（一）對公司董事會（監(jiān)事會）成員人數(shù)的影響
該任命使公司董事會人數(shù)不低于最低法定人數(shù),。
（二）對公司生產(chǎn),、經(jīng)營上的影響
楊錚先生、趙力明女士長期工作在第一線,，該任命有利于公司正常的生產(chǎn),、經(jīng)營活動。
三,、備查文件目錄
（一）《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第一屆董事會第十二次會議決議》,；
（二）《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2016年第一次臨時股東大會會議決議》。
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2016年9月29日
