一,、任免基本情況
（一）程序履行的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2016年3月11日審議并通過(guò)：
免去王淑儉先生公司總經(jīng)理職務(wù),。
任命程剛先生為公司總經(jīng)理,，任職期限為2016年3月11日至2018年4月。相應(yīng)免去程剛先生公司副總經(jīng)理職務(wù),。
任命趙力明女士為公司副總經(jīng)理,，任職期限為2016年3月11日至2018年4月。
本次會(huì)議召開10日前以電子郵件方式通知全體董事,，實(shí)際到會(huì)董事5人,，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)謝江先生主持。
以上決議5票同意,，0票反對(duì),，0票棄權(quán),。
（二）被任免董監(jiān)高的基本情況
該免職總經(jīng)理王淑儉先生持有公司股份4,024,000股,，占公司股本的20.12%。
該任命總經(jīng)理程剛先生（原公司副總經(jīng)理）持有公司股份2,964,000股,，占公司股本的14.82%,。
該任命副總經(jīng)理趙力明女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%,。
（三）任命/免職的原因
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)管理需要
二,、上述人員的辭職對(duì)公司產(chǎn)生的影響
（一）對(duì)公司董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）成員人數(shù)的影響
上述管理人員任免符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,，不影響公司董事會(huì)（監(jiān)事會(huì)）的成員人數(shù)。
（二）對(duì)公司生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)上的影響
通過(guò)這次調(diào)整,有利于布局公司發(fā)展戰(zhàn)略,進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu),提升公司的規(guī)范化運(yùn)作水平,。
三、備查文件目錄
（一）《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2016年3月11日
附錄：
程剛簡(jiǎn)歷：男,，1975年1月出生,，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán),，本科學(xué)歷,。1998年7月至1999年5月任廈門大學(xué)建筑設(shè)計(jì)研究院任設(shè)計(jì)師；1999年6月至2003年9月任北京清水室內(nèi)設(shè)計(jì)有限主任設(shè)計(jì)師,；2003年9月至2004年9月任和熙建筑有限公司部門經(jīng)理,；2004年9月至2015年4月任北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)有限公司副總經(jīng)理；2015年4月至今任北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司董事,、副總經(jīng)理,。
趙力明簡(jiǎn)歷：女，1964年2月出生,，中國(guó)國(guó)籍,，大專學(xué)歷。1988年12月至2002年就職于河南省鄭州市城市建設(shè)開發(fā)總公司工程部擔(dān)任造價(jià)編制及審核工作,。2002年2月至2004年10月就職于河南省光華會(huì)計(jì)師事務(wù)所,，擔(dān)任基建審計(jì)部經(jīng)理。2004年10月至2014年12月就職于北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)有限公司河南分公司,，擔(dān)任總經(jīng)理職位,。2015年至今擔(dān)任北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司市場(chǎng)部總監(jiān)，兼任北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司河南分公司總經(jīng)理,。
