一、 會(huì)議召開和出席情況
（一） 會(huì)議召開情況
1,、 會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2016年12月2日,，電子郵件。
2,、 會(huì)議召開時(shí)間：2016年12月14日
3,、 會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4,、 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
5、 會(huì)議召集人：董事長謝江先生
6,、 會(huì)議主持人：董事長謝江先生
7,、 召開情況合法,、合規(guī),、合章程性說明：會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二） 會(huì)議出席情況
應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共5人,實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事（包括委托出席的董事人數(shù)）共5人,，缺席本次董事會(huì)決議的董事共0人。
委托他人出席的董事姓名為趙力明,、楊錚,，不能親自出席會(huì)議的原因?yàn)槌霾钤谕獾兀芡卸滦彰麨槌虅?、王淑儉,。
二、議案審議情況
（一） 審議通過《公司2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案》議案
1,、 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，公司董事會(huì)現(xiàn)已擬定了《公司2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案》,。內(nèi)容詳見公司于 2016 年 12 月 14 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案》（公告編號：2016-048）,。
2、 議案表決結(jié)果：
同意票4票,，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3,、 回避表決情況：
根據(jù)公司章程規(guī)定,，關(guān)聯(lián)董事謝江對本議案回避表決。
4,、 提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（二） 審議通過《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī),、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所,。內(nèi)容如下：
1.1公司更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的原因
公司原聘請北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu),，因公司發(fā)展需要，經(jīng)協(xié)商,，北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）不再擔(dān)任公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu),。公司改聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu),。
1.2變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審議情況
2016年12月14日，公司召開第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議,，審議通過了《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,，表決結(jié)果為同意票數(shù)5票、反對票數(shù)0票,、棄權(quán)票數(shù)0票,。上述議案尚需提交于2016年12月30日召開的公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
1.3新任會(huì)計(jì)師事務(wù)所的情況
名稱：致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110105592343655N
執(zhí)行事務(wù)合伙人：徐華
注冊資本：2,000萬元
經(jīng)營地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街22號賽特廣場5層
經(jīng)營范圍：審計(jì)企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表,，出具審計(jì)報(bào)告,；驗(yàn)證企業(yè)資本，出具驗(yàn)資報(bào)告,；辦理企業(yè)合并,、分立、清算事宜中的審計(jì)業(yè)務(wù),，出具有關(guān)報(bào)告,；基本建設(shè)年度財(cái)務(wù)決算審計(jì)；代理記賬,；會(huì)計(jì)咨詢,、稅務(wù)咨詢、管理咨詢,、會(huì)計(jì)培訓(xùn),；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù),。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)。）
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券,、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格,，具有多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn)和能力,能夠滿足公司財(cái)務(wù)審計(jì)和相關(guān)專項(xiàng)審計(jì)工作的要求。此次年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的改聘不會(huì)對公司審計(jì)工作的連續(xù)性和財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量造成影響,不會(huì)損害公司及公司股東的利益
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（三） 審議通過《關(guān)于設(shè)立北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司北京分公司的議案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī),、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,，因經(jīng)營發(fā)展的需要，擬在北京市海淀區(qū)設(shè)立北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司北京分公司,。內(nèi)容詳見公司于 2016 年 12 月 14 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司關(guān)于設(shè)立分公司的公告》（公告編號：2016-049）,。
2、議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議,。
（四） 審議通過《關(guān)于提請召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，公司董事會(huì)提請于2016年12月30日上午10：00，在北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會(huì)議室召開公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì),。會(huì)議通知詳見公司于 2016 年 12 月 14 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號：2016-050）,。
2、議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議,。
三,、 備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2016年12月14日