一,、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年12月30日
2,、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會(huì)議室
3,、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5,、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)謝江
6,、召開(kāi)情況合法、合規(guī),、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議召集,、召開(kāi)、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律,、行政法規(guī),、部門規(guī)章,、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共18人,，持有表決權(quán)的股份18,038,000股,，占公司股份總數(shù)的78.28%。
二,、 議案審議情況
(一) 審議通過(guò)《公司2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案》,。該議案已于2016年12月14日在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)官方網(wǎng)站上進(jìn)行了披露，公告名稱《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》,，公告編號(hào)“2016-048”,。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)8,465,000股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%,；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3,、回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)股東謝江先生回避表決,回避表決的股數(shù)為9,573,000股,。
(二) 審議通過(guò)《關(guān)于更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī),、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所,，北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）不再擔(dān)任公司外部審計(jì)機(jī)構(gòu),，公司改聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
2,、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)18,038,000股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,。
3,、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),不需要回避表決。
四、備查文件目錄
（一）經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》,。
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2016年12月30日