2017-02-09
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1、 會議通知的時間和方式：2017年1月22日,，電子郵件,。
2、 會議召開時間：2017年2月7日
3,、 會議召開地點：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4,、 會議召開方式：現(xiàn)場
5,、 會議召集人：董事長謝江先生
6,、 會議主持人：董事長謝江先生
7,、 召開情況合法、合規(guī),、合章程性說明：會議的召集和召開符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（二） 會議出席情況
應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共5人,實際出席本次董事會會議的董事（包括委托出席的董事人數(shù)）共5人,，缺席本次董事會決議的董事共0人,。
委托他人出席的董事姓名為楊錚，不能親自出席會議的原因為出差在外地,，受托董事姓名為王淑儉,。
二、議案審議情況
（一） 審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
1,、 議案內(nèi)容
為更好地實現(xiàn)公司資金保值增值,，保障公司和股東利益，在不影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展,，并確保公司經(jīng)營需求的前提下,，公司擬利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，將閑置募集資金存款方式由“活期存款”變更為“7天通知定期存款”,。內(nèi)容詳見公司于 2017年2月9日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司關(guān)于使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2017-002）,。
2、 議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3,、 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況。
4,、 提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議,。
三、 備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第一屆董事會第十八次會議決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2017年2月9日
