本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí),、準(zhǔn)確和完整,，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性,、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一,、 會(huì)議召開和出席情況
（一） 會(huì)議召開情況
1,、 會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2017年3月10日，電子郵件,。
2,、 會(huì)議召開時(shí)間：2017年3月24日
3、 會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4,、 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
5,、 會(huì)議主持人：監(jiān)事會(huì)主席董凌宇先生
6、 召開情況合法,、合規(guī),、合章程性說明：會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二） 會(huì)議出席情況
應(yīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)共3人,實(shí)際出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事共3人,，缺席本次監(jiān)事會(huì)決議的監(jiān)事共0人。
二,、議案審議情況
（一） 審議通過《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》議案
1,、 議案內(nèi)容
公告編號(hào)：2017-007
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,。
2、 議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3,、 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
4,、 提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚須提交股東大會(huì)審議,。
（二） 審議通過《公司2016年年度報(bào)告》議案
1、議案內(nèi)容
《公司2016年年度報(bào)告》內(nèi)容詳見公司于2017年3月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2016年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2017-004）,。
議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
2,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
3,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（三） 審議通過《公司2016年年度報(bào)告摘要》議案
1,、議案內(nèi)容
《公司2016年年度報(bào)告摘要》內(nèi)容詳見公司于2017年3月27公告編號(hào)：2017-007
日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2016年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2017-005）,。
議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
2,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
3,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（四） 審議通過《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，審議《公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》,。
議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
2,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
3,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（五） 審議通過《公司2016年度利潤分配方案》議案
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，審議《公司2016年公告編號(hào)：2017-007
度利潤分配方案》,，分配方案為：不分配,、不轉(zhuǎn)增。,。
議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
2,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
3,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（六） 審議通過《公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》議案
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，審議《公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》,。
議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
2,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
3,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚須提交股東大會(huì)審議。
（七） 審議通過《關(guān)于提名公司核心員工的議案》議案
1,、議案內(nèi)容
公司將對(duì)于在公司發(fā)展方向及公司業(yè)績上有突出表現(xiàn),，為公司的發(fā)展做出了較大貢獻(xiàn)的員工認(rèn)定為核心員工，現(xiàn)提名以下員工為公司核心員工：王鑫,、劉晏晏,、孫鋒、段浩,、胡欣,、王貴生、董占國,、劉公告編號(hào)：2017-007
海,、劉黨科、李明陽,，共計(jì)10人,。
議案表決結(jié)果：
同意票3票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
2、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
3、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚須提交股東大會(huì)審議,。
（八） 審議通過《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》,。《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》內(nèi)容詳見公司于2017年3月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》（公告編號(hào)：2017-016）,。
議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
2,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
3,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚須提交股東大會(huì)審議,。
（九）審議通過《2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》議案 公告編號(hào)：2017-007
1、議案內(nèi)容
《2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容詳見公司于2017年3月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2016年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2017-014）,。
議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
2,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
3,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無須提交股東大會(huì)審議。
三,、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)