第一章 總則
第一條 為了進(jìn)一步規(guī)范北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)的議事方式和決策程序,，促使董事和董事會(huì)有效地履行其職責(zé),，提高董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作和科學(xué)決策水平，根據(jù)《公司法》,、《證券法》和本公司的《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,，制訂本規(guī)則,。 第二條 公司董事會(huì)向股東大會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成,，設(shè)董事長(zhǎng)一人,。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。 第三條 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議,。 董事會(huì)每年應(yīng)當(dāng)至少召開兩次會(huì)議,。 有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議： （一）代表十分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí),； （二）三分之一以上董事聯(lián)名提議時(shí),； （三）三分之一以上監(jiān)事聯(lián)名提議時(shí)； （四）董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí),； （五）總經(jīng)理提議時(shí),； （六）本公司《公司章程》規(guī)定的其他情形。
第二章 董事會(huì)的職權(quán)
第四條 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé),，行使下列職權(quán)： （一）召集股東大會(huì),，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議,； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案,；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案,； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案,； （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本,、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （七）擬訂公司重大收購(gòu),、收購(gòu)本公司股票或者合并,、分立、解散及變更公司形式的方案,； （八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn),、資產(chǎn)抵押,、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái),、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng),； （九）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （十）聘任或者解聘公司總經(jīng)理,、董事會(huì)秘書,、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員,，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng),； （十一）制訂公司的基本管理制度； （十二）制訂本章程的修改方案,； （十三）管理公司信息披露事項(xiàng),； （十四）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； （十五）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作,； （十六）法律,、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán),。
第三章 董事會(huì)會(huì)議的提案與通知
第五條 在發(fā)出召開董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)征求各董事的意見,，初步形成會(huì)議提案后交董事長(zhǎng)擬定,。 董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見,。 第六條 召開董事會(huì)定期會(huì)議或臨時(shí)會(huì)議,，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)分別提前十日或三日將蓋有董事會(huì)辦公室印章的書面會(huì)議通知，通過(guò)直接送達(dá),、傳真,、電子郵件或者其他方式通知全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理。非直接送達(dá)的,，還應(yīng)當(dāng)通過(guò)電話進(jìn)行確認(rèn),。 情況緊急,，需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知,，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明,。 第七條 書面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn),；（二）會(huì)議的召開方式,； （三）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）； （四）會(huì)議召集人和主持人,、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書面提議,； （五）董事表決所必需的會(huì)議材料； （六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求,； （七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式,。 口頭會(huì)議通知至少應(yīng)包括上述第（一）、（二）項(xiàng)內(nèi)容,，以及情況緊急需要盡快召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的說(shuō)明,。 第八條 董事會(huì)定期會(huì)議的書面會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間,、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加,、變更、取消會(huì)議提案的,，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開日之前三日發(fā)出書面變更通知,，說(shuō)明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的,，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的書面認(rèn)可后按原定日期召開,。 董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間,、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加,、變更、取消會(huì)議提案的,，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄,。 第九條 董事會(huì)會(huì)議材料應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間事先送達(dá)所有董事，并提供足夠的資料,，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事理解公司業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù),。
第四章 董事會(huì)會(huì)議的召開與決議
第十條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持,。 第十一條 按照第三條規(guī)定提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)董事會(huì)秘書或者直接向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書面提議,。書面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)： （一）提議人的姓名或者名稱,； （二）提議理由或者提議所基于的客觀事由,； （三）提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式,； （四）明確和具體的提案,； （五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。
提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于本公司《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng),，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交,。 董事會(huì)秘書在收到上述書面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng),。董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確,、不具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充,。 董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi),，召集董事會(huì)會(huì)議并主持會(huì)議。 第十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行,。 監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議,；總經(jīng)理和董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。審議年度報(bào)告,、中期報(bào)告等重大事項(xiàng)的董事會(huì)會(huì)議可邀請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員,、律師等中介機(jī)構(gòu)列席參加。 會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的,，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議,。 第十三條 董事原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的,，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料,，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席,。董事未出席董事會(huì)會(huì)議,，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán),。 委托書應(yīng)當(dāng)載明： （一）委托人和受托人的姓名,、身份證號(hào)碼； （二）委托人不能出席會(huì)議的原因,； （三）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見； （四）委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意向的指示,； （五）委托人和受托人的簽字,、日期等。
受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書,，在會(huì)議簽到簿上說(shuō)明受托出席的情況,。 第十四條 委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則： （一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),，非關(guān)聯(lián)董事不得委托關(guān)聯(lián)董事代為出席；關(guān)聯(lián)董事也不得接受非關(guān)聯(lián)董事的委托,； （二）董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席,，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。（三）一名董事不得接受超過(guò)兩名董事的委托,，董事也不得委托已經(jīng)接受兩名其他董事委托的董事代為出席,。 第十五條 董事連續(xù)二次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議,，視為不能履行職責(zé),，董事會(huì)可以建議股東大會(huì)予以撤換。 第十六條 董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開為原則,。必要時(shí),，在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人）,、提議人同意,，也可以通過(guò)視頻、電話,、傳真或者電子郵件表決等方式召開,。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開。 非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開的,，以視頻顯示在場(chǎng)的董事,、在電話會(huì)議中發(fā)表意見的董事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票,，或者董事事后提交的曾參加會(huì)議的書面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù),。 第十七條 會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)逐一提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見。 第十八條 董事就同一提案重復(fù)發(fā)言,，發(fā)言超出提案范圍,，以致影響其他董事發(fā)言或者阻礙會(huì)議正常進(jìn)行的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止,。 除征得全體與會(huì)董事的一致同意外,，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。
第十九條 公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易(公司提供擔(dān)保除外)達(dá)到以下標(biāo)準(zhǔn)之一的,，董事會(huì)有權(quán)審議批準(zhǔn)： 1,、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的單筆或預(yù)計(jì)連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類關(guān)聯(lián)交易金額在500萬(wàn)元以上（含500萬(wàn)元）的關(guān)聯(lián)交易； 2,、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的單筆或預(yù)計(jì)連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類關(guān)聯(lián)交易交易金額在500萬(wàn)元以上（含500萬(wàn)元）且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5％以上,。 上述兩項(xiàng)的交易金額如在1000萬(wàn)元以上（含1000萬(wàn)元）且占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5％以上，則公司須聘請(qǐng)具有執(zhí)行證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的中介機(jī)構(gòu),，對(duì)交易標(biāo)的進(jìn)行審計(jì)或者評(píng)估,，并將該交易提交股東大會(huì)審議,。
上述“交易”、“關(guān)聯(lián)交易”,、“關(guān)聯(lián)自然人”和“關(guān)聯(lián)法人”的范圍以《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的范圍確定,。上述“交易金額”應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)。 第二十條 公司發(fā)生“提供擔(dān)?！苯灰资马?xiàng)超過(guò)董事會(huì)審議范圍的,，應(yīng)提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。 對(duì)于董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)的擔(dān)保事項(xiàng),，除應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)外,，還應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的三分之二以上董事同意。
第二十一條 股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)審議批準(zhǔn)除有關(guān)法律,、法規(guī),、規(guī)范性文件、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由公司股東大會(huì)審議之外的其他交易事項(xiàng),，包括但不限于對(duì)外投資,、收購(gòu)出售資產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保,、委托理財(cái),、贈(zèng)與或受贈(zèng)資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)重組,、資產(chǎn)抵押,、關(guān)聯(lián)交易等。 在本條第一款規(guī)定的授權(quán)范圍內(nèi),，董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn)成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）不超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%的交易,；授權(quán)總經(jīng)理批準(zhǔn)在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下可以自由選擇閑置資金（包括募集資金）的銀行存款方式，金額不受限制,。 以上指標(biāo)計(jì)算中涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值,，取其絕對(duì)值計(jì)算。以上“交易金額”應(yīng)當(dāng)以發(fā)生額作為計(jì)算標(biāo)準(zhǔn),。 第二十二條 董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料,，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見,。 董事可以在會(huì)前向董事會(huì)秘書,、會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員,、各專門委員會(huì),、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。 第二十三條董事會(huì)建立嚴(yán)格的審查和決策程序,；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審,。 提案經(jīng)過(guò)充分討論后,，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事對(duì)提案逐一分別進(jìn)行表決。 會(huì)議表決實(shí)行一人一票,，以計(jì)名和書面方式進(jìn)行,。
董事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán),。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一,，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新選擇,，拒不選擇的,，視為棄權(quán)；中途離開會(huì)場(chǎng)不回而未做選擇的,，視為棄權(quán),。 第二十四條 與會(huì)董事表決完成后，證券事務(wù)代表或有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票,，交董事會(huì)秘書在一名董事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì),。 現(xiàn)場(chǎng)召開會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果,；其他情況下,，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求董事會(huì)秘書在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后下一工作日之前，通知董事表決結(jié)果,。 董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的,，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。 第二十五條 除本規(guī)則第二十八條規(guī)定的情形外,，董事會(huì)審議通過(guò)會(huì)議提案并形成相關(guān)決議,，必須有超過(guò)公司全體董事人數(shù)之半數(shù)的董事對(duì)該提案投贊成票。法律,、行政法規(guī)和本公司《公司章程》規(guī)定董事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的,，從其規(guī)定。 不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的,，以時(shí)間前后形成的決議為準(zhǔn),。 第二十六條 出現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決： （一）董事為所審議事項(xiàng)的關(guān)聯(lián)方,； （二）董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形,； （三）本公司《公司章程》規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的其他情形。 在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行,，形成決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò),。出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決,，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議,。 第二十七條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東大會(huì)和本公司《公司章程》的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議,。
第二十八條 董事會(huì)會(huì)議需要就公司利潤(rùn)分配,、資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)做出決議，但注冊(cè)會(huì)計(jì)師尚未出具正式審計(jì)報(bào)告的,，會(huì)議首先應(yīng)當(dāng)根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師提供的審計(jì)報(bào)告草案（除涉及利潤(rùn)分配,、資本公積金轉(zhuǎn)增股本之外的其它財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均已確定）做出決議，待注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具正式審計(jì)報(bào)告后,，再就相關(guān)事項(xiàng)做出決議,。 第二十九條 提案未獲通過(guò)的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下,，董事會(huì)會(huì)議在一個(gè)月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案,。 第三十條 二分之一以上的與會(huì)董事認(rèn)為提案不明確、不具體,，或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí),，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。 提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求,。 第三十一條 現(xiàn)場(chǎng)召開和以視頻,、電話等方式召開的董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)進(jìn)行全程錄音。 第三十二條 董事會(huì)秘書應(yīng)該對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好記錄,。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容： （一）會(huì)議屆次和召開的時(shí)間,、地點(diǎn)、方式,； （二）會(huì)議通知的發(fā)出情況,； （三）會(huì)議召集人和主持人； （四）董事親自出席和受托出席的情況,； （五）關(guān)于會(huì)議程序和召開情況的說(shuō)明,； （六）會(huì)議審議的提案、每位董事對(duì)有關(guān)事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)和主要意見,、對(duì)提案的表決意向,； （七）每項(xiàng)提案的表決方式和表決結(jié)果（說(shuō)明具體的同意、反對(duì),、棄權(quán)票數(shù)）,； （九）與會(huì)董事認(rèn)為應(yīng)當(dāng)記載的其他事項(xiàng),。 第三十三條 除會(huì)議記錄外，董事會(huì)秘書還應(yīng)該對(duì)會(huì)議召開情況作成簡(jiǎn)明扼要的會(huì)議記錄,，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的表決結(jié)果就會(huì)議所形成的決議制作單獨(dú)的決議記錄,。 第三十四條 與會(huì)董事或其委托人應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議記錄、會(huì)議記錄和決議記錄進(jìn)行簽字確認(rèn),，并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任,。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程,，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任,。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,，該董事可以免除責(zé)任。 董事對(duì)會(huì)議記錄或者決議有不同意見的,，可以在簽字時(shí)作出有書面說(shuō)明,。必要時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向監(jiān)管部門報(bào)告,，也可以發(fā)表公開聲明,。
董事不按前款規(guī)定進(jìn)行簽字確認(rèn)，不對(duì)其不同意見做出書面說(shuō)明的,，視為完全同意會(huì)議記錄和決議記錄的內(nèi)容,。 第三十五條 以通訊方式召開的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議,，并由參會(huì)董事簽字,。董事應(yīng)在收到會(huì)議通知的二日內(nèi)做出表決并簽名，通知公司由專人取回或以傳真方式將表決結(jié)果送達(dá)公司,。 第三十六條 董事會(huì)會(huì)議檔案,，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到簿,、董事代為出席的授權(quán)委托書,、會(huì)議錄音資料、表決票,、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的會(huì)議記錄,、決議記錄等，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)保存,。 董事會(huì)會(huì)議檔案的保存期限為十年以上,。 第三十七條 董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會(huì)決議，檢查決議的實(shí)施情況,，并在以后的董事會(huì)會(huì)議上通報(bào)已經(jīng)形成的決議的執(zhí)行情況,。
第五章 附 則
第三十八條 在本規(guī)則中,，“以上”、“以內(nèi)”,、“超過(guò)”含本數(shù),。 第三十九條 本議事規(guī)則未盡事宜依照有關(guān)法律、行政法規(guī),、部門規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,；本議事規(guī)則與《公司章程》相抵觸的部分，依《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,。 第四十條 董事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律,、法規(guī)的規(guī)定及公司實(shí)際情況，對(duì)本規(guī)則進(jìn)行修改,。 第四十一條 本規(guī)則由董事會(huì)解釋,，自股東大會(huì)通過(guò)之日起施行，修改時(shí)亦同,。
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