一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1,、會議通知的時間和方式：2016年3月18日,，電子郵件。
2,、會議召開時間：2016年3月31日
3,、會議召開地點：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4、會議召開方式：現(xiàn)場
5,、會議召集人：董事長謝江先生
6,、會議主持人：董事長謝江先生
7、召開情況合法,、合規(guī),、合章程性說明：會議的召集、召開,、議案審議程序等方面均符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二）會議出席情況
應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共5人, 實際出席本次董事會會議的董事（包括委托出席的董事人數(shù)）共5人，缺席本次董事會決議的董事共0人,。
二,、議案審議情況
（一）審議通過《公司2015年度總經(jīng)理工作報告》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2015年度總經(jīng)理工作報告》,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議,。
（二）審議通過《公司2015年度董事會工作報告》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，審議《公司2015年度董事會工作報告》,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（三）審議通過《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司審計報告及財務(wù)報表2015年度》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2015年度財務(wù)報表審計報告》。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議,。
（四）審議通過《公司2015年年度報告》議案
1. 議案內(nèi)容
《公司2015年年度報告》內(nèi)容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司 2015 年度報告》（公告編號：2016-005）。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議,。
（五）審議通過《公司2015年年度報告摘要》議案
1. 議案內(nèi)容
《公司2015年年度報告摘要》內(nèi)容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司 2015 年度報告摘要》（公告編號：2016-006）。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議,。
（六）審議通過《公司2015年度財務(wù)決算報告》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2015年度財務(wù)決算報告》,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議,。
（七）審議通過《公司2015年度利潤分配方案》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)《公司法》,、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，以及公司實際狀況和未來可持續(xù)協(xié)調(diào)發(fā)展的需求,，在符合利潤分配原則,、保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展的前提下，更好地兼顧股東的即期利益和長遠利益,，現(xiàn)擬定如下分配預(yù)案：2015年利潤不分配,、不轉(zhuǎn)增。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議,。
（八）審議通過《公司2016年度財務(wù)預(yù)算方案》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2016年度財務(wù)預(yù)算方案》,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議,。
（九）審議通過《公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計方案》議案
1. 議案內(nèi)容
《公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計方案》內(nèi)容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計方案公告》（公告編號：2016-010）,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票4票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
根據(jù)公司章程規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事謝江對本議案回避表決,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議,。
（十）審議通過《關(guān)于北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表的專項審核報告》議案
1. 議案內(nèi)容
《關(guān)于北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司控股股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表的專項審核報告》內(nèi)容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《關(guān)于北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司控股股東,、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表的專項審核報告》（公告編號：2016-011）,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票4票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
根據(jù)公司章程規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事謝江對本議案回避表決,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議,。
（十一）審議通過《關(guān)于提名公司核心員工的議案》
1. 議案內(nèi)容
公司將對于在公司發(fā)展方向及公司業(yè)績上有突出表現(xiàn)，為公司的發(fā)展做出了較大貢獻的員工認定為核心員工,，現(xiàn)擬提名以下員工為公司核心員工：顧榮明,、劉學(xué)徹、羅凌,、楊陽,、李世永、謝春莉,、張雷,、劉軍、于晨芳,、張衛(wèi)玲,、李林、崔靖昭,、鄭宇,、李東梅、顏雪洲,、彭黃姬,、許躍、桂東海,、李偉欣,、劉秀澤、張燦,、王亮,、呂海霞、楊偉勤,、孫晶,，共計25人。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議,。
（十二）審議通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)公司實際情況,并結(jié)合未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要,對《公司章程》的注冊資本,、高級管理人員定義、股東大會審議標(biāo)準(zhǔn),、董事會通知方式及監(jiān)事會通知方式等條款進行修改,增加股東對發(fā)行的股份不享有優(yōu)先認購權(quán)的條款。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議,。
（十三）審議通過《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議,。
（十四）審議通過《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，審議《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（十五）審議通過《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細則>的議案》
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《關(guān)于修訂<總經(jīng)理工作細則>的議案》。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議,。
（十六）審議通過《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議。
（十七）審議通過《關(guān)于〈北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司股票發(fā)行方案〉的議案》,。
1. 議案內(nèi)容
《關(guān)于〈北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司股票發(fā)行方案〉的議案》內(nèi)容詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司股票發(fā)行方案》（公告編號：2016-013）,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票4票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
根據(jù)公司章程規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事郭紅政對本議案回避表決,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議,。
（十八）審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案尚須提交股東大會審議,。
（十九）審議通過《公司關(guān)于召開2015年年度股東大會的議案》議案
1. 議案內(nèi)容
公司董事會提請于2016年4月21日上午9：00,，在北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會議室召開2015年年度股東大會，會議通知詳見公司于 2016 年 3 月 31 日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2015年年度股東大會的通知公告》（公告編號：2016-009）,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,。
4. 提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議。
三,、備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2016年3月31日
