一,、 概述
（一） 基本情況
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）因經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要,，擬在河北省唐山市設(shè)立北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司河北分公司。
（二） 審議和表決情況
2017 年5月5日，公司召開(kāi)公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議,， 出席會(huì)議董事5人,，以投票表決方式審議通過(guò)《關(guān)于公司設(shè)立河北分公司的議案》,，表決結(jié)果：同意 5票,，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,， 根據(jù)《公司章程》第九十八條的規(guī)定,，由董事會(huì)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，故此議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議通過(guò),。
二,、 擬設(shè)立分公司的基本情況
分公司的名稱：北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司河北分公司（暫定，最終名稱以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）
類型：股份有限公司分公司
分公司負(fù)責(zé)人：劉軍
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所：河北省唐山市路南區(qū)新華西道88號(hào)寶升昌廣場(chǎng)寫(xiě)字樓14層13室（具體以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）
經(jīng)營(yíng)范圍：與公司經(jīng)營(yíng)范圍一致（具體以工商注冊(cè)登記為準(zhǔn)）
三,、 設(shè)立分公司的目的,、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響
（一）設(shè)立分公司的目的
公司設(shè)立河北分公司，目的是為了更好地開(kāi)拓河北市場(chǎng),，擴(kuò)大市場(chǎng)份額,，提升公司的競(jìng)爭(zhēng)力。
（二）設(shè)立分公司可能存在的風(fēng)險(xiǎn)
本次設(shè)立分公司是根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略需要提出的,，是從公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益出發(fā)所做出的慎重決策,，但可能存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),、管理風(fēng)險(xiǎn),。本公司將加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)防范，以不斷適應(yīng)市場(chǎng)變化及業(yè)務(wù)的要求,，確保公司的投資安全,。
（三）設(shè)立分公司對(duì)公司的未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響
本次設(shè)立河北分公司可進(jìn)一步提升公司綜合實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力，從公司長(zhǎng)期發(fā)展來(lái)看,，對(duì)公司的業(yè)績(jī)提升 ,、利潤(rùn)增長(zhǎng)有積極正面影響 ，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形,。
上述分公司的設(shè)立將按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù),，不存在法律,、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險(xiǎn)。
四,、 備查文件目錄
（一）北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議,。
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2017年5月8日
