一、 會(huì)議召開基本情況
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（下稱“公司”）于2017年7月3日10:00在公司會(huì)議室召開2017年第二次職工代表大會(huì),，會(huì)議由劉秀澤主持,，本次職工代表大會(huì)應(yīng)到職工代表40人，實(shí)到40人,。本次會(huì)議的召集,、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
大會(huì)決定免去劉小鳳女士第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的職務(wù),，任命戴天姣女士為第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,，任職期限自職工代表大會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
上述任免事項(xiàng)已于2017年6月28日向公司全體員工公示并征求意見,，全體員工均對(duì)上述任免事項(xiàng)無異議,。
二,、會(huì)議議案情況
公司職工代表一致表決同意通過《關(guān)于任免公司第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的議案》
1.議案內(nèi)容
免去劉小鳳女士第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的職務(wù)，任命戴天姣女士為第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事,，任職期限自職工代表大會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
戴天姣,，女,，1986年10月出生，中國國籍,，無境外永久居留權(quán),，煙臺(tái)大學(xué)建筑學(xué)專業(yè)本科學(xué)歷。2010年7月10日至2011年6月30日任山東圣凱建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司職員,；2011年7月20日至2015年3月31日任北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)有限公司助理建筑師,；2015年4月1日至2017年6月21日任北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司助理建筑師；2017年6月22日至今任北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司市場部經(jīng)理,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票40票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
本議案無須提交股東大會(huì)審議,。
三、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2017年第二次職工代表大會(huì)決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2017年7月5日