一,、任免基本情況
（一）程序履行的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,，北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2017年第二次職工代表大會(huì)于2017年7月3日召開(kāi)，會(huì)議審議并通過(guò)：
免去劉小鳳女士第一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的職務(wù),。
選舉戴天姣女士為北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司職工代表監(jiān)事,，任職期限自職工代表大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止,。
本次會(huì)議召開(kāi)5日前以書(shū)面公告方式通知全體員工，實(shí)際到會(huì)職工代表40人,。到會(huì)人持有公司股份161,000股,，占股份總數(shù)的0.70%，會(huì)議由劉秀澤先生主持,。
以上決議表決情況為：
40票同意,，0票反對(duì)，0票棄權(quán),。
（二）被任免董監(jiān)高的基本情況
該免職職工代表監(jiān)事劉小鳳女士持有公司股份6,000股,，占公司股本的0.02%；
該任命職工代表監(jiān)事戴天姣女士不持有公司股份,。
戴天姣,，女,，1986年10月出生，中國(guó)國(guó)籍,，無(wú)境外永久居留權(quán),，煙臺(tái)大學(xué)建筑學(xué)專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷。2010年7月10日至2011年6月30日任山東圣凱建筑設(shè)計(jì)咨詢有限公司職員,；2011年7月20日至2015年3月31日任北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)有限公司助理建筑師,；2015年4月1日至2017年6月21日任北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司助理建筑師；2017年6月22日至今任北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理,。
根據(jù)全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司2016年12月30日發(fā)布的《關(guān)于對(duì)失信主體實(shí)施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問(wèn)答》,，按照相關(guān)監(jiān)管要求，公司監(jiān)事會(huì)核查了新任職工代表監(jiān)事戴天姣女士是否存在被列入失信被執(zhí)行人名單及被聯(lián)合懲戒對(duì)象名單的情形,，經(jīng)全國(guó)法院失信被執(zhí)行人信息查詢系統(tǒng)（http://shixin.court.gov.cn/）,、全國(guó)法院被執(zhí)行人信息查詢系統(tǒng)（http://zhixing.court.gov.cn/search/）、信用中國(guó)（http://www.creditchina.gov.cn/）查詢,，截止本公告日,，戴天姣女士不存在被列入失信被執(zhí)行人名單及被聯(lián)合懲戒對(duì)象名單的情形。
（三）任命/免職的原因
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展及經(jīng)營(yíng)管理需要,。
二,、上述人員的任免對(duì)公司產(chǎn)生的影響
（一）對(duì)公司監(jiān)事會(huì)成員人數(shù)的影響
上述職工代表監(jiān)事的任免符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不影響公司監(jiān)事會(huì)的成員人數(shù),。
（二）對(duì)公司生產(chǎn),、經(jīng)營(yíng)上的影響
上述職工代表監(jiān)事的任免不影響公司正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng),。
三,、備查文件目錄
（一）《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2017年第二次職工代表大會(huì)決議》；
（二）全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)有限責(zé)任公司關(guān)于發(fā)布《關(guān)于對(duì)失信主體實(shí)施聯(lián)合懲戒措施的監(jiān)管問(wèn)答》的公告,；
（三）全國(guó)法院失信被執(zhí)行人信息查詢系統(tǒng),、全國(guó)法院被執(zhí)行人信息查詢系統(tǒng)、信用中國(guó)的查詢結(jié)果,。
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017年7月5日