一,、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1,、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2016年3月18日,，電子郵件,。
2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年3月31日
3,、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4,、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
5、會(huì)議主持人：監(jiān)事會(huì)主席董凌宇先生
6,、召開(kāi)情況合法,、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：會(huì)議的召集,、召開(kāi),、議案審議程序等方面均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二）會(huì)議出席情況
應(yīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)共3人, 實(shí)際出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事（包括委托出席的監(jiān)事人數(shù)）共3人，缺席本次監(jiān)事會(huì)決議的監(jiān)事共0人,。
二,、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（二）審議通過(guò)《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表2015年度》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)報(bào)告》,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
4. 提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（三）審議通過(guò)《公司2015年年度報(bào)告》議案
1. 議案內(nèi)容
《公司2015年年度報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2016 年 3 月 31 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2015 年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2016-005）,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（四）審議通過(guò)《公司2015年年度報(bào)告摘要》議案
1. 議案內(nèi)容
《公司2015年年度報(bào)告摘要》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2016 年 3 月 31 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2015 年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2016-006）。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2015年度利潤(rùn)分配方案》。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過(guò)《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定,，審議《公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（八）審議通過(guò)《公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案》議案
1. 議案內(nèi)容
《公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2016 年 3 月 31 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案公告》（公告編號(hào)：2016-010）。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4. 提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司控股股東,、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表的專項(xiàng)審核報(bào)告》議案
1. 議案內(nèi)容
《關(guān)于北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司控股股東,、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表的專項(xiàng)審核報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2016 年 3 月 31 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《關(guān)于北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表的專項(xiàng)審核報(bào)告》（公告編號(hào)：2016-011）,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
4. 提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于提名公司核心員工的議案》議案
1. 議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，審議《關(guān)于提名公司核心員工的議案》,。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：顧榮明,、劉學(xué)徹、羅凌,、楊陽(yáng)、李世永,、謝春莉,、張雷、劉軍,、于晨芳,、張衛(wèi)玲、李林,、崔靖昭,、鄭宇,、李東梅、顏雪洲,、彭黃姬,、許躍、桂東海,、李偉欣,、劉秀澤、張燦,、王亮,、呂海霞、楊偉勤,、孫晶等共計(jì)25名公司員工經(jīng)過(guò)了董事會(huì)提名,、征得本人同意并向全體員工公示和征求意見(jiàn)等程序符合相關(guān)規(guī)定，且認(rèn)定該25名員工為公司核心員工將有助于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展,，有利于激發(fā)公司員工工作積極性,，提高公司團(tuán)隊(duì)凝聚力，因此同意認(rèn)定該25名員工為公司核心員工,。
2. 議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3. 回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
4. 提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
三,、備查文件目錄
（一）北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2016年3月31日
