一,、 概述
（一） 基本情況
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）因經(jīng)營發(fā)展的需要,，擬在上海市設(shè)立北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司上海分公司,。
（二） 審議和表決情況
2017 年8月17日,，公司召開公司第一屆董事會第二十一次會議,，出席會議董事5人,，以投票表決方式審議通過《關(guān)于公司設(shè)立上海分公司的議案》,，表決結(jié)果：同意5票,，反對0票，棄權(quán)0票,， 根據(jù)《公司章程》第九十八條的規(guī)定,，由董事會決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置，故此議案無需提交股東大會審議通過,。
二,、 擬設(shè)立分公司的基本情況
分公司的名稱：北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司上海分公司（暫定，最終名稱以工商注冊登記為準）
類型：股份有限公司分公司
分公司負責人：張濤
營業(yè)場所：北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司上海分公司（暫定,，最終名稱以工商注冊登記為準）
經(jīng)營范圍：與公司經(jīng)營范圍一致（具體以工商注冊登記為準）
三,、 設(shè)立分公司的目的、存在的風險和對公司的影響
（一）設(shè)立分公司的目的
公司設(shè)立上海分公司,，目的是為了更好地開拓上海及華東市場,，擴大市場份額，提升公司的競爭力,。
（二）設(shè)立分公司可能存在的風險
本次設(shè)立分公司是根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略需要提出的,，是從公司的長遠利益出發(fā)所做出的慎重決策，但可能存在一定的市場風險,、管理風險,。本公司將加強內(nèi)部控制和風險防范，以不斷適應(yīng)市場變化及業(yè)務(wù)的要求,，確保公司的投資安全,。
（三）設(shè)立分公司對公司的未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響
本次設(shè)立上海分公司可進一步提升公司綜合實力和核心競爭力，從公司長期發(fā)展來看,，對公司的業(yè)績提升,、利潤增長有積極正面影響 ，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形,。
上述分公司的設(shè)立將按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù),，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風險,。
四,、 備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議。
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2017年8月18日