一,、概述
（一）基本情況
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）因經(jīng)營發(fā)展的需要,，擬在南昌市設(shè)立北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司江西分公司。
（二）審議和表決情況
2017 年10月20日,，公司召開第一屆董事會第二十二次會議,，出席會議董事5人,，以投票表決方式審議通過《關(guān)于公司設(shè)立上海分公司的議案》，表決結(jié)果：同意5票,，反對0票,，棄權(quán)0票。根據(jù)《公司章程》第九十八條的規(guī)定,，由董事會決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置,，故此議案無需提交股東大會審議通過。
二,、擬設(shè)立分公司的基本情況
分公司的名稱：北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司江西分公司（暫定,，最終名稱以工商注冊登記為準）
類型：股份有限公司分公司
分公司負責(zé)人：李源
營業(yè)場所：江西省南昌市紅谷灘新區(qū)怡園路899號名門世家8號樓420室（最終以工商注冊登記為準）
經(jīng)營范圍：與公司經(jīng)營范圍一致（具體以工商注冊登記為準）
三、設(shè)立分公司的目的,、存在的風(fēng)險和對公司的影響
（一）設(shè)立分公司的目的
公司設(shè)立江西分公司,，目的是為了更好地開拓江西省市場，擴大市場份額,，提升公司的競爭力,。
（二）設(shè)立分公司可能存在的風(fēng)險
本次設(shè)立分公司是根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略需要提出的，是從公司的長遠利益出發(fā)所做出的慎重決策,，但可能存在一定的市場風(fēng)險,、管理風(fēng)險。本公司將加強內(nèi)部控制和風(fēng)險防范,，以不斷適應(yīng)市場變化及業(yè)務(wù)的要求,，確保公司的投資安全,。
（三）設(shè)立分公司對公司的未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響
本次設(shè)立江西分公司可進一步提升公司綜合實力和核心競爭力，從公司長期發(fā)展來看,，對公司的業(yè)績提升,、利潤增長有積極正面影響 ，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情形,。
上述分公司的設(shè)立將按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù),，不存在法律、法規(guī)限制或禁止的風(fēng)險,。
四,、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第一屆董事會第二十二次會議決議。
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2017年10月20日
