2017-11-17
一,、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：2017年11月6日,，電子郵件,。
2、會議召開時間：2017年11月17日
3,、會議召開地點：北京市海淀區(qū)清華大學學研大廈A407室
4,、會議召開方式：現(xiàn)場
5、會議召集人：董事長謝江先生
6,、會議主持人：董事長謝江先生
7,、召開情況合法、合規(guī),、合章程性說明：會議的召集和召開符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共5人,實際出席本次董事會會議的董事共5人,，缺席本次董事會決議的董事共0人,。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答（三）——募集資金管理,、認購協(xié)議中特殊條款,、特殊類型掛牌公司融資》的有關(guān)規(guī)定，公司擬在不影響2017年第一次發(fā)行股票募集資金正常使用和確保募集資金安全的前提下,，使用金額不超過人民幣1,600萬元的閑置募集資金購買安全性高,、流動性好的保本型理財產(chǎn)品。在不超過前述額度的情況下,，自董事會通過本議案之日起十二個月內(nèi),，資金可以滾動使用。具體內(nèi)容詳見公司于2017年11月17日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2017-046）,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會表決情況：
根據(jù)《掛牌公司股票發(fā)行常見問題解答（三）——募集資金管理,、認購協(xié)議中特殊條款,、特殊類型掛牌公司融資》、《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司章程》,、《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司募集資金管理制度》,、《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司對外投資管理制度》，本次使用閑置募集資金購置保本型理財產(chǎn)品屬于提升資金使用效率的現(xiàn)金管理行為,，故本議案無須提交股東大會審議,。
三、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2017年11月17日
