2017-12-17
一,、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1,、會議通知的時間和方式：2017年12月15日,，電子郵件,。
2,、會議召開時間：2017年12月26日
3,、會議召開地點：北京市海淀區(qū)清華大學學研大廈A407室
4,、會議召開方式：現(xiàn)場
5,、會議召集人：董事長謝江先生
6,、會議主持人：董事長謝江先生
7,、召開情況合法、合規(guī),、合章程性說明：會議的召集和召開符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共5人,實際出席本次董事會會議的董事共5人,，缺席本次董事會決議的董事共0人,。
二,、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于政府補助會計核算會計政策變更的議案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)財政部2017年5月10日修訂并發(fā)布的《企業(yè)會計準則第16號—政府補助》（財會（2017）15號）之規(guī)定,，公司對政府補助會計核算的會計政策進行變更,。具體內(nèi)容詳見公司于2017年12月27日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司關(guān)于政府補助會計核算會計政策變更的的公告》（公告編號：2017-049）。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情況,。
4,、提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議。
三,、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第一屆董事會第二十四次會議決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2017年12月27日
