一,、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2015年年度股東大會,。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性,、合規(guī)性
本次年度股東大會會議召開符合有關(guān)法律,、行政法規(guī),、部門規(guī)章,、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會議召開無需相關(guān)部門批準(zhǔn),。
（四）會議召開日期和時間
開始時間： 2016年4月21日上午9:00
結(jié)束時間： 2016年4月21日上午12:00
（五）會議召開方式：現(xiàn)場,。
（六）出席對象
1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東,。
本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年4月15日,。股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利）,，股東可以書面形式委托代理人出席會議,、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東,。
2,、本公司董事、監(jiān)事,、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人,。
3、本公司聘請的北京德恒律師事務(wù)所律師,。
（七）會議地點：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會議室,。
二、會議審議事項
（一）《公司2015年度董事會工作報告》
（二）《公司2015年度監(jiān)事會工作報告》
（三）《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司審計報告及財務(wù)報表2015年度》
（四）《公司2015年年度報告》
（五）《公司2015年年度報告摘要》
（六）《公司2015年度財務(wù)決算報告》
（七）《公司2015年度利潤分配方案》
（八）《公司2016年度財務(wù)預(yù)算方案》
（九）《公司2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計方案》
（十）《關(guān)于北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司控股股東,、實際控制人及其關(guān)聯(lián)方資金占用情況匯總表的專項審核報告》
（十一）《關(guān)于提名公司核心員工的議案》
（十二）《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
（十三）《關(guān)于修訂<股東大會議事規(guī)則>的議案》
（十四）《關(guān)于修訂<董事會議事規(guī)則>的議案》
（十五）《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》
（十六）《關(guān)于〈北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司股票發(fā)行方案〉的議案》
（十七）《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
三,、會議登記方法
（一）登記方式
股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記,；委托代理人出席會議的,，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進行登記,。
1,、法人股東代表憑法人證券賬戶卡、法定代表人證明書或法定代表人授權(quán)委托書,、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記,；
2、自然人股東持本人身份證,、證券賬戶卡,、持股憑證辦理登記；
3,、委托代理人憑本人身份證,、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件,、委托人證券賬戶卡辦理登記,；
4,、辦理登記手續(xù)，可用信函,、傳真或上門方式進行登記,，不受理電話登記。
（二）登記時間: 2016年4月18日---20日 9:00-16:00
（三）登記地點
北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會議室
四,、其他
（一）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：楊錚
聯(lián)系電話：010-62780880
傳真：010-62780782
地址：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
郵編：100084
（二）會議費用：與會股東交通及食宿費用自理,。
（三）臨時提案
臨時提案請于會議召開十日前提交。
五,、備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第一屆董事會第十次會議決議,；
（二）北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第一屆監(jiān)事會第六次會議決議；
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2016年3月31日
