一,、 會(huì)議召開和出席情況
（一） 會(huì)議召開情況
1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2017年12月26日,，電子郵件,。
2、會(huì)議召開時(shí)間：2018年01月07日
3,、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4,、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
5,、會(huì)議召集人：董事長謝江先生
6、會(huì)議主持人：董事長謝江先生
7,、召開情況合法,、合規(guī)、合章程性說明：會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二） 會(huì)議出席情況
應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共5人,實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事共5人，缺席本次董事會(huì)決議的董事共0人,。
二,、議案審議情況
（一） 審議通過《關(guān)于公司設(shè)立內(nèi)蒙古分公司的議案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,，因經(jīng)營發(fā)展的需要,，擬在呼和浩特市設(shè)立北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司內(nèi)蒙古分公司。內(nèi)容詳見公司于2018年01月08日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司關(guān)于設(shè)立分公司的公告》（公告編號：2018-002）,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無須提交股東大會(huì)審議,。
三,、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議。




北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2018年01月08日