第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
2018-03-05
一,、 會(huì)議召開和出席情況
（一） 會(huì)議召開情況
1,、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2018年02月22日，電子郵件。
2,、會(huì)議召開時(shí)間：2018年03月05日
3,、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4,、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
5,、會(huì)議召集人：董事長(zhǎng)謝江先生
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)謝江先生
7,、召開情況合法,、合規(guī),、合章程性說明：會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二） 會(huì)議出席情況
應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共5人,實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事共5人,，缺席本次董事會(huì)決議的董事共0人。
二,、議案審議情況
（一） 審議通過《公司2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議通過《公司2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案》,。內(nèi)容詳見公司于2018年03月05日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)：2018-008）。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3,、回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事謝江先生,、趙力明女士回避表決。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（二） 審議通過《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司承諾管理制度》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議通過《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司承諾管理制度》。內(nèi)容詳見公司于2018年03月05日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司承諾管理制度》（公告編號(hào)：2018-006）,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（三） 審議通過《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司利潤(rùn)分配制度》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議通過《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司利潤(rùn)分配制度》,。內(nèi)容詳見公司于2018年03月05日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司利潤(rùn)分配制度》（公告編號(hào)：2018-007）,。
2、議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（四） 審議通過《關(guān)于提名北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆董事會(huì)董事候選人的議案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，公司第一屆董事會(huì)將于2018年4月1日任期屆滿，需進(jìn)行新一屆董事會(huì)的換屆選舉工作,，現(xiàn)提名謝江,、王淑儉、程剛,、趙力明,、楊錚為第二屆董事會(huì)董事候選人，任期三年,，自公司股東大會(huì)審議通過本議案之日起計(jì)算,。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)董事就任前,，公司第一屆董事會(huì)董事仍將繼續(xù)依照法律,、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,，忠實(shí),、勤勉地履行董事義務(wù)和職責(zé)。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五） 審議通過《公司關(guān)于召開2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，公司董事會(huì)提請(qǐng)召開公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。內(nèi)容詳見公司于2018年03月05日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2018-009）,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無須提交股東大會(huì)審議,。
三,、 備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；
（二）《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司承諾管理制度》,；
（三）《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司利潤(rùn)分配制度》,。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2018年03月05日
