第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
2018-03-05
一,、 會(huì)議召開和出席情況
（一） 會(huì)議召開情況
1,、 會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2018年02月22日,，電子郵件,。
2,、 會(huì)議召開時(shí)間：2018年03月05日
3,、 會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4,、 會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
5,、 會(huì)議主持人：監(jiān)事會(huì)主席董凌宇先生
6,、 召開情況合法,、合規(guī)、合章程性說明：會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二） 會(huì)議出席情況
應(yīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)共3人,實(shí)際出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事共3人，缺席本次監(jiān)事會(huì)決議的監(jiān)事共0人,。
二,、議案審議情況
（一） 審議通過《公司2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議通過《公司2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案》。內(nèi)容詳見公司于2018年03月05日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)：2018-008）,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票3票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（二） 審議通過《關(guān)于提名北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人的議案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，公司第一屆監(jiān)事會(huì)將于2018年4月1日任期屆滿,，需進(jìn)行新一屆監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作，現(xiàn)提名羅四維,、朱愛霞為第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人,，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期三年,，自公司股東大會(huì)審議通過本議案之日起計(jì)算,。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作,，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事仍將繼續(xù)依照法律,、行政法規(guī),、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，忠實(shí),、勤勉地履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé),。
2、議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
三、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018年3月5日
