2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
2018-03-21
一,、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：2018年3月21日
2,、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會(huì)議室
3,、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5,、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)謝江先生
6,、召開情況合法、合規(guī),、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議召集,、召開、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律,、行政法規(guī),、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定,。
（二）會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東授權(quán)委托代表）共13人,，持有表決權(quán)的股份36,986,000股，占公司股份總數(shù)的73.23%,。
二,、 議案審議情況
(一)審議通過(guò)《公司2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《公司2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)方案》。內(nèi)容詳見2018年3月5日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《2018年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)：2018-008）,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)17,126,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%,；反對(duì)股數(shù)0股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,。
3、回避表決情況：
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)股東謝江,、趙力明回避表決。
(二)審議通過(guò)《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司承諾管理制度》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司承諾管理制度》。內(nèi)容詳見2018年3月5日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司承諾管理制度》（公告編號(hào)：2018-006）,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)36,986,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%,；反對(duì)股數(shù)0股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),不需要回避表決,。
(三)審議通過(guò)《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司利潤(rùn)分配制度》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司利潤(rùn)分配制度》,。內(nèi)容詳見2018年3月5日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司利潤(rùn)分配制度》（公告編號(hào)：2018-007）。
2,、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)36,986,000股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,。
3,、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),不需要回避表決。
(四)審議通過(guò)《關(guān)于選舉北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆董事會(huì)董事的議案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，公司第一屆董事會(huì)將于2018年4月1日任期屆滿,，需進(jìn)行新一屆董事會(huì)的換屆選舉工作,，現(xiàn)選舉謝江、王淑儉,、程剛,、趙力明、楊錚為第二屆董事會(huì)董事,，任期三年,，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起計(jì)算。
2,、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)36,986,000股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%,；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3,、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),不需要回避表決,。
(五)審議通過(guò)《關(guān)于選舉北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的議案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，公司第一屆監(jiān)事會(huì)將于2018年4月1日任期屆滿，需進(jìn)行新一屆監(jiān)事會(huì)的換屆選舉工作,，現(xiàn)選舉羅四維,、朱愛霞為第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事，與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì),，任期三年,，自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本議案之日起計(jì)算。
2,、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)36,986,000股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股,，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%,。
3,、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),不需要回避表決。
三,、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2018年3月21日
