2018-03-21
一,、任免基本情況
（一）程序履行的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,，公司2018年第一次臨時股東大會于2018年3月21日審議并通過：
選舉謝江先生,、王淑儉先生,、程剛先生、趙力明女士,、楊錚先生為公司第二屆董事會董事,，任期三年,，自公司股東大會審議通過之日起計算。
本次會議召開15日前以公告方式通知全體股東,，實際到會股東13人,。到會人持有公司股份36,986,000股，占股份總數(shù)的73.23%,，會議由謝江先生主持,。
以上決議表決情況為：
同意股數(shù)36,986,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%,；反對股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％；棄權(quán)股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00％,。
（二）被任免董監(jiān)高的基本情況
該任命董事謝江先生持有公司股份19,144,000股，占公司股本的37.91%;
該任命董事王淑儉先生持有公司股份7,580,000股,，占公司股本的15.01%;
該任命董事程剛先生持有公司股份5,570,000股,，占公司股本的11.03%;
該任命董事趙力明女士持有公司股份680,000股，占公司股本的1.35%;
該任命董事楊錚先生持有公司股份584,000股,，占公司股本的1.16%。
（三）任命/免職的原因
第一屆董事會任期屆滿,，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,，公司選舉第二屆董事會成員，經(jīng)公司核查,，謝江先生,、王淑儉先生、程剛先生,、趙力明女士,、楊錚先生不存在被列入失信被執(zhí)行人名單、被執(zhí)行聯(lián)合懲戒的情形,，也不存在按照法律和監(jiān)管要求不得擔(dān)任公司董事,、高級管理人員的情形。
二,、上述人員的任免對公司產(chǎn)生的影響
（一）對公司董事會（監(jiān)事會）成員人數(shù)的影響
此次換屆選舉未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù),，符合 《公司法》及《公司章程》之相關(guān)規(guī)定。
（二）對公司生產(chǎn),、經(jīng)營上的影響
按照《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,，本次變動屬正常換屆選 舉，保證了公司董事會工作的正常開展,，未對公司生產(chǎn),、經(jīng)營產(chǎn)生不 良影響,。
三、備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議,。
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2018年3月21日
