2018-03-21
一,、任免基本情況
（一）程序履行的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定,，公司2018年第一次臨時股東大會、2018年第一次職工代表大會于2018年3月21日審議并通過：
選舉羅四維先生,、朱愛霞女士為公司第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事,，任期三年，自公司股東大會審議通過之日起計算,；選舉戴天姣女士為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事,，任期三年，自公司職工代表大會審議通過之日起計算,。
本次股東代表會議召開15日前以公告方式通知全體股東,，實際到會股東13人,。到會人持有公司股份36,986,000股,，占股份總數(shù)的73.23%,，會議由謝江先生主持,。
以上決議表決情況為：
選舉羅四維先生、朱愛霞女士為公司第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事,，同意股數(shù)36,986,000股,，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 100.00%,；反對股數(shù)0股,，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00％,；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00％,。
選舉戴天姣女士為公司第二屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，職工代表大會40票同意,，0票反對,，0票棄權。
（二）被任免董監(jiān)高的基本情況
該任命監(jiān)事羅四維先生持有公司股份40,000股,，占公司股本的0.08%;
該任命監(jiān)事朱愛霞女士持有公司股份1,848,000股,，占公司股本的3.66%;
該任命監(jiān)事戴天姣女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%;
（三）任命/免職的原因
第一屆監(jiān)事會任期屆滿,，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定,，公司選舉第二屆監(jiān)事會成員，經(jīng)公司核查,，羅四維先生,、朱愛霞女士、戴天姣女士不存在被列入失信被執(zhí)行人名單、被執(zhí)行聯(lián)合懲戒的情形,，也不存在按照法律和監(jiān)管要求不得擔任公司董事,、高級管理人員的情形。
二,、上述人員的任免對公司產(chǎn)生的影響
（一）對公司董事會（監(jiān)事會）成員人數(shù)的影響
此次換屆選舉未導致公司監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù),，符合 《公司法》及《公司章程》之相關規(guī)定。
（二）對公司生產(chǎn),、經(jīng)營上的影響
按照《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,，本次變動屬正常換屆選 舉，保證了公司監(jiān)事會工作的正常開展,，未對公司生產(chǎn),、經(jīng)營產(chǎn)生不 良影響。
三,、備查文件目錄
（一）北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議,。
（二）北京清水愛派建筑設計股份有限公司2018年第一次職工代表大會決議。
北京清水愛派建筑設計股份有限公司
監(jiān)事會
2018年3月21日
