2018-04-02
一,、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：2018年03月21日,，電子郵件,。
2、會議召開時間：2018年04月02日
3,、會議召開地點：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4,、會議召開方式：現(xiàn)場
5、會議召集人：董事長謝江先生
6,、會議主持人：董事長謝江先生
7,、召開情況合法、合規(guī),、合章程性說明：會議的召集和召開符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
（二） 會議出席情況
應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共5人,實際出席本次董事會會議的董事共5人,，缺席本次董事會決議的董事共0人,。
二、議案審議情況
（一） 審議通過《關(guān)于選舉北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第二屆董事會董事長,、副董事長的議案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，公司董事會選舉謝江先生為第二屆董事會董事長,，選舉王淑儉先生為第二屆董事會副董事長，任期與第二屆董事會任期一致,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議,。
（二） 審議通過《關(guān)于任命北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司高級管理人員的議案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，公司董事會任命程剛先生為總經(jīng)理,，任命趙力明女士為副總經(jīng)理,、市場總監(jiān)，任命王淑儉先生為董事會秘書,、財務(wù)總監(jiān),，任命楊錚先生、楊偉勤先生為設(shè)計總監(jiān),，任命楊欣先生為項目總監(jiān),，以上高級管理人員任期與第二屆董事會一致。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議,。
（三） 審議通過《關(guān)于注銷北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司江西分公司的議案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，因經(jīng)營發(fā)展的需要,，公司擬注銷北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司江西分公司。內(nèi)容詳見公司于2018年04月02日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司關(guān)于注銷分公司的公告》（公告編號：2018-017）,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項,，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會表決情況：
本議案無須提交股東大會審議,。
三,、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議。
北京清水愛派建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
2018年04月02日
