第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
2018-04-20
一,、 會(huì)議召開和出席情況
（一） 會(huì)議召開情況
1,、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2018年04月08日,，電子郵件。
2,、會(huì)議召開時(shí)間：2018年04月19日
3、會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4,、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
5,、會(huì)議召集人：董事長謝江先生
6、會(huì)議主持人：董事長謝江先生
7,、召開情況合法,、合規(guī)、合章程性說明：會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二） 會(huì)議出席情況
應(yīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事人數(shù)共5人,實(shí)際出席本次董事會(huì)會(huì)議的董事共5人,，缺席本次董事會(huì)決議的董事共0人。
二,、議案審議情況
（一） 審議通過《公司2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《公司2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告》,。
2、議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無須提交股東大會(huì)審議,。
（二） 審議通過《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三） 審議通過《公司2017年年度報(bào)告》
1,、議案內(nèi)容
《公司2017年年度報(bào)告》內(nèi)容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2017年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-020）,。
2、議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（四） 審議通過《公司2017年年度報(bào)告摘要》
1,、議案內(nèi)容
《公司2017年年度報(bào)告摘要》內(nèi)容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2017年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2018-021）。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（五） 審議通過《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，審議《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（六） 審議通過《公司2017年度利潤分配預(yù)案》
1,、議案內(nèi)容
《公司2017年度利潤分配預(yù)案》內(nèi)容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2017年度利潤分配預(yù)案》（公告編號(hào)：2018-022）,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（七） 審議通過《公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（八） 審議通過《2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
1,、議案內(nèi)容
《2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容詳見公司于2018年4月20日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-023）。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無須提交股東大會(huì)審議。
（九） 審議通過《公司關(guān)于召開2017年年度股東大會(huì)的議案》
1,、議案內(nèi)容
公司董事會(huì)提請(qǐng)于2018年5月11日上午10：00,，在北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會(huì)議室召開2017年年度股東大會(huì)，會(huì)議通知詳見公司于 2018 年 4 月20日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2017年年度股東大會(huì)的通知公告》（公告編號(hào)：2018-024）,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票5票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無須提交股東大會(huì)審議,。
三,、 備查文件目錄
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議。
北京清水愛派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2018年04月20日
