一,、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一） 會(huì)議召開(kāi)情況
1,、 會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2018年04月08日,，電子郵件,。
2,、 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2018年04月19日
3,、 會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
4,、 會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
5,、 會(huì)議主持人：監(jiān)事會(huì)主席羅四維先生
6,、 召開(kāi)情況合法,、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：會(huì)議的召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律,、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,。
（二） 會(huì)議出席情況
應(yīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)共3人, 實(shí)際出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事（包括委托出席的監(jiān)事人數(shù)）共3人，缺席本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事共0人,。
委托他人出席的監(jiān)事姓名為朱愛(ài)霞,，不能親自出席會(huì)議的原因?yàn)槌鰢?guó)，受托監(jiān)事戴天姣出席監(jiān)事會(huì),。
二,、議案審議情況
（一） 審議通過(guò)《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二） 審議通過(guò)《公司2017年年度報(bào)告》
1,、議案內(nèi)容
《公司2017年年度報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年4月20日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2017年年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-020）,。
2、議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（三） 審議通過(guò)《公司2017年年度報(bào)告摘要》
1,、議案內(nèi)容
《公司2017年年度報(bào)告摘要》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年4月20日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2017年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2018-021）。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四） 審議通過(guò)《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
1,、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，審議《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》,。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票3票，反對(duì)票0票,，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（五） 審議通過(guò)《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
1,、議案內(nèi)容
《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年4月20日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》（公告編號(hào)：2018-022）。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（六） 審議通過(guò)《公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》
1、議案內(nèi)容
根據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,，審議《公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議,。
（七） 審議通過(guò)《2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
1,、議案內(nèi)容
《2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年4月20日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號(hào)：2018-023）。
2,、議案表決結(jié)果：
同意票3票,，反對(duì)票0票，棄權(quán)票數(shù)0票,。
3,、回避表決情況：
本議案未涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，不存在回避表決情況,。
4,、提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)須提交股東大會(huì)審議。
三,、 備查文件目錄
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議,。
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2018年4月20日
