2018-04-20
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
本次會(huì)議為2017年年度股東大會(huì)。
（二）召集人
本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì),。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性,、合規(guī)性
本次年度股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī),、部門(mén)規(guī)章,、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次會(huì)議召開(kāi)無(wú)需相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),。
（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
開(kāi)始時(shí)間： 2018年5月11日9:00
結(jié)束時(shí)間： 2018年5月11日12:00
本次股東大會(huì)除現(xiàn)場(chǎng)投票方式外,不設(shè)其他投票方式,。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)。
（六）出席對(duì)象
1,、股權(quán)登記日持有公司股份的股東,。
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2018年5月8日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議,、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東,。
2、本公司董事,、監(jiān)事,、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
3,、本公司聘請(qǐng)的北京德恒律師事務(wù)所律師,。
（七）會(huì)議地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會(huì)議室。
二,、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《公司2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》,；
（二）審議《公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；
（三）審議《公司2017年年度報(bào)告》,；
（四）審議《公司2017年年度報(bào)告摘要》,；
（五）審議《公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
（六）審議《公司2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案》,；
（七）審議《公司2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》,。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
股東須持本人身份證,、股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記,；委托代理人出席會(huì)議的,，須持本人身份證、委托人股東賬戶(hù)卡和授權(quán)委托書(shū)進(jìn)行登記,。
1,、法人股東代表憑法人證券賬戶(hù)卡、法定代表人證明書(shū)或法定代表人授權(quán)委托書(shū),、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和出席者身份證辦理登記,；
2、自然人股東持本人身份證,、證券賬戶(hù)卡,、持股憑證辦理登記；
3,、委托代理人憑本人身份證,、授權(quán)委托書(shū)、委托人身份證復(fù)印件,、委托人證券賬戶(hù)卡辦理登記,；
4、辦理登記手續(xù),，可用信函,、傳真或上門(mén)方式進(jìn)行登記，不受理電話登記,。
（二）登記時(shí)間: 2018年5月9日-5月10日10:00-16:00
（三）登記地點(diǎn)
北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室會(huì)議室,。
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：王淑儉
聯(lián)系電話：010-62780880
傳真：010-62780782
地址：北京市海淀區(qū)清華大學(xué)學(xué)研大廈A407室
郵編：100084
（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)用自理,。
（三）臨時(shí)提案
臨時(shí)提案請(qǐng)于股東大會(huì)召開(kāi)十日前提交,。
五、備查文件目錄
（一）北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議,；
（二）北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議,。
北京清水愛(ài)派建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
2018年4月20日
